证券代码：900939 证券简称：*ST汇丽B 编号：临2011-001

  上海汇丽建材股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  上海汇丽建材股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2011年1月7日上午9：30在上海市浦东新区康桥东路299号公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表10人，共持有代表公司84，736，869股有表决权股份，占公司总股本46.69％，（其中B股股东5人，代表股份数1，134，669股，占公司总股本的0.63％），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长金永良先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

  二、提案审议情况

  本次会议采取记名投票表决方式，经过审议，通过了以下议案：

  1、 审议通过公司《关于选举公司部分董事的议案》。

  公司股东大会经审议，同意选举崔海勇先生为公司第五届董事会董事。

  同意84，736，869股（其中B股1，134，669股），占出席会议股东有效表决权总股数的 100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

  2、 审议通过公司《关于选举公司部分独立董事的议案》。

  公司股东大会经审议，同意选举张川女士为公司第五届董事会独立董事。

  同意84，571，526股（其中B股969，326股），占出席会议股东有效表决权总股数的99.8%，反对0股（其中B股0股），弃权165，343股（其中B股165，343股）

  3、 审议通过公司《关于选举公司部分监事的议案》。

  公司股东大会经审议，同意选举张嘉吉先生为公司第五届监事会监事。

  同意84，736，869股（其中B股1，134，669股），占出席会议股东有效表决权总股数的 100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

  三、律师见证情况

  本次股东大会经上海金茂律师事务所律师韩春燕、吴颖律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、《上海汇丽建材股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》；

  2、《上海金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  注：有关董事、监事简历详见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司临2010-013、临2010-015公告。

  上海汇丽建材股份有限公司

  2011年1月7日

  证券代码：900939 证券简称：*ST汇丽B 编号：临2011-002

  上海汇丽建材股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海汇丽建材股份有限公司于2010年12月24日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第五届董事会临时会议通知。本次会议于2011年1月7日上午11：00在上海浦东新区康桥东路299号公司三楼会议室召开。本次董事会会议应到董事15人，实际参加表决董事15人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议，形成以下决议：

  一、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》。

  因公司部分董事发生变动，经公司董事长提名，并由董事会选举产生，公司董事会审计委员会委员调整如下：

  公司董事会审计委员会由五人组成，主任委员：独立董事张川，委员：独立董事费方域、李宪惠，董事张峻、王邦鹰

  （同意15票，反对0票，弃权0 票）

  二、审议通过《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会部分委员的议案》。

  因公司部分董事发生变动，经公司董事长提名，并由董事会选举产生，公司董事会审计委员会委员调整如下：

  主任委员：独立董事费方域，委员：独立董事张川、关保英，董事金永良、汤宏

  （同意15票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  上海汇丽建材股份有限公司董事会

  2010年1月7日

  证券代码：900939 证券简称：*ST汇丽B 编号：临2011-003

  上海汇丽建材股份有限公司

  第五届监事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海汇丽建材股份有限公司于2010年12月24日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第五届监事会临时会议通知。本次会议于2011年1月7日上午11：30在上海浦东新区康桥东路299号公司三楼会议室召开。本次监事会会议应到监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议，形成以下决议：

  审议通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》。

  监事会选举邬德兴先生为公司第五届监事会监事长，任期自即日起至2011年12月。

  （同意5票，弃权0票，反对0票。）

  特此公告。

  上海汇丽建材股份有限公司监事会

  2010年1月7日

  附：邬德兴先生简历：

  邬德兴先生，1966年8月出生，中共党员，在职研究生毕业，高级职称。1987年7月开始工作，曾任上海机械施工公司会计、上海大康房地产发展有限公司财务经理。1999年开始进入中远置业集团工作，历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股有限公司财务经理、科力电子信息（集团）有限公司副总裁兼财务总监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财金部总经理助理。