证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2011-01

  青岛海信电器股份有限公司

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）五届十四次董事会议通过了“关于聘任江海旺先生担任公司董秘的议案”，由于当时江海旺先生尚未取得董秘资格证，暂由高管刘鑫先生代行董秘职责，该议案在其取得董秘资格证后生效。该公告详见2010年8月27日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站《青岛海信电器股份有限公司五届十四次董事会决议公告》（公告编号：临2010-15）。

  2010年12月，江海旺先生已获得董秘资格证，董事会对其的聘任议案正式生效，刘鑫先生不再代行董秘职责。

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司董事会

  2011年1月8日