证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2011-001

  深圳香江控股股份有限公司

  关于公司2009年度非公开

  发行股票方案到期失效的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司已于2009年9月17日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2009 年度非公开发行股票预案的议案》，后于2009年11月27日召开第五届董事会第二十三次会议对以上议案进行了补充完善，并于2009年12月16日召开公司2009年度第三次临时股东大会审议通过了公司2009年度非公开发行股票方案。

  由于国家有关房地产行业政策发生较大变化，公司2009年度非公开发行股票事宜未取得实质性进展，截至公告日，上述股东大会决议有效日期已过，本次非公开发行股票方案自2010年12月16日起失效。

  今后公司如再推出融资计划，将另行召开董事会和股东大会，重新进行审议、决策及公告。

  特此公告。

  深圳香江控股股份有限公司董事会

  二〇一一年一月七日