证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2011-001

  江苏舜天股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏舜天股份有限公司董事会于2010年12月30日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第二十三次会议通知，会议于2011年1月6日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

  公司以自有资金1,000万元独资设立江苏舜天化工仓储有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准的名称为准），该公司为本公司的全资子公司，注册地点在张家港保税区内，拟开展化工仓储等业务。

  本公司已于2010年12月10日竞得张家港市人民法院（2010）张法拍委字第404号拍卖标的，该拍卖标的包括位于张家港保税区北区的机器设备110台（套），其中含液体化工品储罐19个；构筑物及附属设施20项；无证建筑物5项514.47m2、有证土地使用权1项22,997.30m2。（详见本公司临2010-026《江苏舜天股份有限公司关于投资张家港保税区液体化工品存储资产的公告》）

  本次投资注册的化工仓储公司位于张家港保税区内，地理区位优势明显，同时，本公司竞得的仓储设备完整、先进，尤其是不锈钢罐体部分，对客户有较好的吸引力，在张家港保税园区内属于较稀缺资源。未来收益预期良好，通过妥善经营，预计每年能带来良好、稳定的收益和现金流入。

  本公司将有效利用上述液体化工品存储资产在张家港保税区开展化工仓储等业务，尤其是借助自有的物流、仓储平台资产，有利于巩固和发展本公司外贸主业，进一步开拓化工产品的自营和代理进口业务，并能极大地降低业务风险。

  本公司作为江苏舜天化工仓储有限公司的全资股东，已经制定了该公司《章程》等文件，并已经决定了该公司的董事会成员、监事会成员、法定代表人及总经理人选等事项；该公司工商注册登记手续正在办理中。

  以上事项，特此公告！

  江苏舜天股份有限公司董事会

  二零一一年一月八日