股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2011-001

  陕西建设机械股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2011年1月7日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事7名。董事江琳女士因故未能出席会议，书面委托董事黄明先生代为出席并表决。会议由董事杨宏军主持。会议作出如下决定：

  一、接受高峰先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长职务。董事会对于高峰先生在任职期间，为公司发展作出的不懈努力，表示衷心的感谢。

  决定推举杨宏军董事在董事长辞职期间，主持董事会工作，代行董事长职权。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  二、接受谢荪强先生因正式办理退休手续而辞去公司财务总监职务。董事会对于谢荪强先生在任职期间，为公司发展作出的不懈努力，表示衷心的感谢。

  决定指定黄明董事临时负责财务工作，代行财务总监职权。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  目前，公司董事会成员8名，缺额董事1名。

  三、决定聘任石澜女士为公司证券事务代表。（简历附后）

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年一月七日

  附件：石澜女士简历及联系方式

  石澜，女，1968年出生，本科学历，管理学学士学位，经济师，1996年进入陕西建设机械股份有限公司工作至今，2010年5月取得上海证券交易所第37期董事会秘书资格培训合格证书。

  联系地址：陕西建设机械股份有限公司证券处（邮编710032）。

  联系电话：（029）82592288。

  E—MAIL:SCMC600984@163.COM。