证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2011-001

  平顶山天安煤业股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2011年1月7日在平顶山市平安大厦召开，会议由公司第五届董事会董事长杨建国先生主持。本次会议应到董事15人，现场出席会议董事13人，独立董事陈继祥先生因另有公务委托独立董事王立杰先生代为出席表决，独立董事耿明斋先生因另有公务委托独立董事景国勋先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

  一、审议《关于杜波先生辞去公司副总经理职务的议案》

  会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于杜波先生辞去公司副总经理职务的议案。

  二、审议《关于张金常先生辞去公司副总经理职务的议案》

  会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于张金常先生辞去公司副总经理职务的议案。

  三、审议《关于杨建国先生辞去公司董事长职务的议案》

  会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于杨建国先生辞去公司董事长职务的议案。

  四、审议《关于选举刘银志先生为公司董事长的议案》

  会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举刘银志先生为公司董事长的议案。

  刘银志先生简历如下：

  刘银志,管理学博士，教授级高级工程师，曾任平煤集团董事、副总经理。现任中平能化集团董事、副总经理，平煤国际矿业投资有限公司董事长,平煤哈密矿业有限公司执行董事、总经理，本公司董事。

  平顶山天安煤业股份有限公司董事会

  二○一一年一月七日