证券简称：泸天化股份 证券代码：000912 公告编号：2011-001

  四川泸天化股份有限公司董事会四届十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川泸天化股份有限公司董事会四届十三次会议于2010年12月26日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2011年1月7日以通讯方式如期召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经讨论，形成如下决议：

  1、审议通过了公司第四届董事会《关于同意邹仲平先生辞去总经理职务的议案》。

  因工作需要，邹仲平先生向公司董事会提出辞去总经理职务的申请。公司董事会决定同意邹仲平先生的辞职申请，解聘其总经理职务。

  公司董事会对邹仲平先生在担任本公司总经理职务期间，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责给予高度评价。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了公司第四届董事会《关于聘任宁忠培先生为总经理的议案》。

  决定聘任宁忠培先生为总经理，任期与公司第四届董事会的任期一致。（宁忠培先生简历附后）

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事认为：公司董事会解聘总经理程序合法有效，聘任总经理提名表决程序符合有关规定，任职资格符合有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。

  特此公告

  四川泸天化股份有限公司董事会

  2011年1月10日

  附：宁忠培先生简历

  男，生于1964 年11月，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任泸天化公司合成氨厂合成一车间检修班长、检修车间技术员、主任助理、生产技术科副科长、副厂长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、弘旭公司总经理等职。现任四川泸天化股份有限公司常务副总经理。

  目前，宁忠培先生未在其他单位兼职，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  四川泸天化股份有限公司

  独立董事关于聘任宁忠培先生为公司总经理的意见

  我们作为四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，对董事会于2011年1月7日审议的《关于同意邹仲平先生辞去总经理职务的议案》和《关于聘任宁忠培先生为总经理的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：

  1、我们认为，公司原总经理邹仲平先生因个人工作原因申请辞去总经理职务，其辞职程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，并同意邹仲平先生辞去总经理的辞职申请。

  2、根据宁忠培先生的个人履历、工作经历及工作表现，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，我们认为其具备担任公司总经理的资格，本次聘任公司总经理的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，故我们对该聘任无异议，同意董事会聘任宁忠培先生为公司总经理。

  独立董事：黄友 张忠

  2011年 1月10日