证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2011-002

  国元证券股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2011年1月4日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2011年1月7日以通讯会议方式召开。本次会议应表决的董事15名，实际表决的董事15名，其中董事俞仕新先生因事不能出席本次董事会，委托董事林传慧先生代为行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

  一、审议通过《关于设立“曲麻莱县国元证券高考奖学金”的议案》。

  同意公司在青海省玉树藏族自治州曲麻莱县设立“曲麻莱县国元证券高考奖学金”，本次奖学金计划执行3年，自2011年起到2013年止，每年捐赠40万元，共计120万元。

  表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。

  特此公告。

  国元证券股份有限公司董事会

  2011年1月10日