证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2011－003

  新疆国统管道股份有限公司关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证监会证监许可[2010]1773号文核准，国统股份于2010年12月实施了非公开发行方案。本次非公开发行向6名特定对象发行了人民币普通股16,152,018股，发行价格为27元/股，募集资金总额为人民币436,104,486.00元，扣除本次承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币421,581,351.42元。上述非公开发行的16,152,018股人民币普通股已于2011年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续，公司总股本由本次

  非公开发行前的100,000,000股相应变更为116,152,018股。

  本次非公开发行导致公司控股股东新疆天山建材（集团）有限公司持有“国统股份”的股份比例由发行前的38.30%下降到发行后的32.97%，下降-5.33%。本次发行后，公司控股股东和实际控制人不变。

  有关国统股份本次非公开发行的权益变动详细情况，请参见2011年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆国统管道股份有限公司简式权益变动报告书》。

  特此公告。

  新疆国统管道股份有限公司董事会

  二〇一一年一月十日