股票代码：600600 股票简称：青岛啤酒编号：临2011-001

  青岛啤酒股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议（以下简称“会议”）于2011年1月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事10人，公司非执行董事唐骏先生因公务未能出席会议，亦未委托其他董事代为行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。

  一、 会议通报了如下事项：

  1、 接受公司副总裁兼营销中心总裁严旭女士因个人原因辞去其所任职务；

  2、 公司将聘任严旭女士担任高级营销顾问；

  3、 由公司总裁孙明波先生兼任公司营销中心总裁。

  公司董事会对严旭女士加盟青啤十二年来，带领营销团队积极开拓国内和国际市场，全力推进青啤市场整合及“1+3”产品品牌整合和卓有成效的体育营销等市场推广活动所做出的重要贡献表示充分肯定，对严旭女士锐意进取、拼搏奉献并取得卓越的成绩表示衷心感谢。

  二、根据公司总裁提名，公司董事会审议通过关于聘任公司高管人员的议案，聘任王瑞永先生为公司营销中心常务副总裁（简历附后），其任期自董事会聘任之日起至第六届董事会任期届满为止。公司独立董事对以上聘任事项发表了同意的独立意见。本议案赞成：10票，弃权：1票。

  董事会相信，公司管理团队和全体员工将在过去成功的市场开拓和发展的基础上，继续努力拼搏，不断创新，持续扩大国内外市场份额，保持青啤的市场领先地位。

  附件：王瑞永先生简历

  王瑞永先生，1965年出生，北京大学工商管理硕士研究生学历，高级工程师。现任本公司营销中心总裁助理兼上海青岛啤酒华东营销有限公司总经理、山东省区总经理。

  王瑞永先生曾任青岛崂山啤酒厂酿造车间主任、厂长助理、副厂长等职，并自2000年始在本公司控股子公司历任青岛啤酒(徐州)彭城有限公司副总经理、北京五星青岛啤酒有限公司总经理等职，在啤酒企业生产、营销及市场推广等方面积累了丰富的管理经验。

  特此公告。

  青岛啤酒股份有限公司董事会

  二零一一年一月十日