证券代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2011-001

  厦门厦工机械股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2011年1月7日向全体董事、监事、总裁通过电子邮件等方式发出了通知，会议于2011年1月10日上午以通讯方式如期召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：

  审议通过了《关于公司部分高级管理人员变动的议案》

  表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

  根据公司总裁蔡奎全提名，公司董事会聘任李溪龙、周希强、陈天生同志为公司副总裁。（简历附后）

  李普天同志因工作调动，免去其副总裁职务。

  厦门厦工机械股份有限公司

  董 事 会

  2011年1月10日

  附：公司高管简历

  李溪龙，男，1970年出生，大学本科学历，经济师，中共党员。曾任厦门农产品有限公司企业管理科副科长、资产运营部\投资管理部副经理，厦门机电集团有限公司投资发展部副经理，厦工总裁助理。现任厦工总裁助理兼营销事业部总经理，厦门海翼集团有限公司党委委员。

  周希强，男，1958年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任福建上杭县委宣传部职员，厦工技术中心工程师，厦工综合厂厂长兼书记、厦工党委委员，厦工总装车间副主任、书记，厦工生产部经理，综合管理部经理，挖掘机厂厂长，厦工总经理助理兼厦门齿轮厂厂长、书记，厦工总裁助理兼厦工桥箱公司总经理。现任厦工总裁助理兼厦工装载机事业部总经理。

  陈天生，男，1964年出生，本科毕业，在职硕士学历，高级工程师，中共党员。曾任厦工车间副主任、主任，企管办主任，厦门嘉丰机械厂厂长、厦门齿轮厂厂长、党总支书记，厦工总裁助理兼厦工新宇机械有限公司总经理。现任厦工总裁助理兼厦工机械(焦作)有限公司总经理。