证券代码：600740 证券简称：*ST山焦 编号：临2011-002号

  山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十三次股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西焦化股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2011年1月10日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席8人，曲剑午董事长授权委托卫正义副董事长主持会议并代为行使表决权。会议由卫正义副董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于曲剑午同志辞去公司第五届董事会董事长、董事职务的议案。

曲剑午同志辞去公司第五届董事会董事职务的议案需提请股东大会予以审议。

同意 9票，反对0票，弃权0票。

二、关于增补郭文仓同志为公司第五届董事会董事的议案。

增补郭文仓同志为第五届董事会董事，并提请股东大会予以审议。

郭文仓同志个人简历见附件1。

同意 9票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案。

聘任：刘善泽、李兆旺、潘则孝、张增旭为公司总经理助理。

刘善泽、李兆旺、潘则孝、张增旭个人简历见附件1。

同意 9票，反对0票，弃权0票。

四、关于向中国银行临汾市分行申请贷款授信的议案

根据公司生产经营实际情况和长期战略规划，会议决定向中国银行临汾市分行申请总量不超过伍亿壹仟万元的贷款授信。

同意 9票，反对0票，弃权0票。

五、关于召开第三十三次股东大会的通知。

（一）会议召开时间

2011年1月26日上午10:30（星期三）。

（二）会议召开地点

公司办公楼二楼会议室。

（三）会议召集人

公司董事会。

（四）会议方式

本次会议采取现场记名投票方式。

（五）股权登记日：2011年1月19日（星期三）。

（六）会议审议事项

1、关于曲剑午同志辞去公司第五届董事会董事职务的议案。

2、关于增补郭文仓同志为公司第五届董事会董事的议案。

上述议案全部为普通决议，由出席股东大会有表决权的股份总数的半数通过即为有效。相关股东大会会议资料将于2011年1月14日（星期五）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行登载。

（七）出席会议事项

1、出席会议对象

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）2011年1月19日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席者可委托代理人出席；

（3）公司聘请的律师。

2、参加会议办法

（1）拟出席会议的自然人股东请持股票账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股票账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2011年1月25日（星期二）到公司董事会秘书处办理登记手续；也可于2011年1月25日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账户卡、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件2。

（2）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（3）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（八）公司联系方式

联系电话：0357-6621858 6621802

传真：0357-6625045

联系人：张红盛 李延龙

地址：山西省洪洞县广胜寺镇

邮政编码：041606

同意 9票，反对0票，弃权0票。

附件：1、郭文仓等同志个人简历

2、股东大会授权委托书

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

二〇一一年一月十日

附件1：郭文仓等同志个人简历

郭文仓：男，汉族，1967年8月出生，山西代县人，1991年7月毕业于山西矿业学院选煤专业，大学文化；2007年7月毕业于太原理工大学矿业工程专业，硕士学位，中共党员，高级工程师。1991年8月参加工作，历任华晋焦煤有限责任公司沙曲选煤厂厂长、党支部书记，华晋焦煤有限责任公司副总工程师、副总经理，山西焦化集团有限公司董事、党委委员、常委；现任山西焦化集团有限公司董事长、党委书记，山西焦化股份有限公司党委书记、常务副总经理。

刘善泽：男，汉族，1960年11月出生，山西临猗县人，1981年7月毕业于太原化学工业学校有机专业，中专文化，中共党员，工程师。1981年9月参加工作，历任山西焦化股份有限公司生产技术部党支部书记、部长、副总经理等职。

李兆旺：男，汉族，1955年11月出生，山西灵石县人，2003年7月毕业于太原理工大学化学工程与工艺专业，大学文化，中共党员，高级工程师。1980年9月参加工作，历任山西焦化股份有限公司机动部部长、副总经理等职。

潘则孝：男，汉族，1959年9月出生，山西临猗县人，2003年7月毕业于太原理工大学化学工程与工艺专业，大学文化，中共党员，高级工程师。1980年10月参加工作，历任山西焦化股份有限公司机动部部长、焦化三厂厂长、党委书记、总经理助理、副总经理。

张增旭：男，汉族，1963年4月出生，山西洪洞县人，2004年7月毕业于太原理工大学化学工程专业，大学文化，工程硕士学位，中共党员，高级工程师。1981年8月参加工作，历任山西焦化股份有限公司副总工程师、技术中心主任、总工程师、职工监事等职。

附件2：股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席山西焦化股份有限公司第三十三次股东大会，并代为行使表决权。

审 议 议 题	表决意见（同意√、否决×、弃权Ｏ）
1、关于曲剑午同志辞去公司第五届董事会董事职务的议案。
2、关于增补郭文仓同志为公司第五届董事会董事的议案。

委托人签名： 身份证号码：

受托人签名： 身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日