第五次会议决议暨召开2011年
第一次临时股东大会的通知
股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2011-01
贵州钢绳股份有限公司第四届董事会
第五次会议决议暨召开2011年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司于2010年12月29日发出了召开第四届董事会第五次会议的通知， 2011年1月10日, 公司在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开了会议。会议由董事长赵跃先生主持，应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于变更部分募集资金投资项目的议案,并提请股东大会审议批准（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。
一、会议时间：2011年1月26日上午10：30，会期半天。
二、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
三、会议议程：关于变更部分募集资金投资项目的议案。
四、出席对象：
（1）截止2011年1月20日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表（授权代表委托书格式附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。
五、登记事项：
（1）法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
六、会议的登记时间：
2011年1月25日，上午8：30——12：00，下午2：00——5：00
七、会议登记地点：
贵州省遵义市桃溪路47号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。
邮编：563000
联系人：杨期屏
联系电话：0852-8419247
传真电话：0852-8419075
八、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2011年1月10日
附件一
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托单位持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二
股东登记表
兹登记参加贵州钢绳股份有限公司2011年第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2011-02
贵州钢绳股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于2010年12月29日发出，会议于2011年1月10日在贵州钢绳股份有限公司四楼会议室召开，会议由监事会主席朱建清先生主持，应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以记名投票表决方式，以五票同意，零票反对，零票弃权通过了公司关于变更部分募集资金投资项目的议案。
本次变更部分募集资金投向，符合有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意将原拟投向钢丝帘线生产线的尚未使用的2.2亿元资金用于购买1200亩工业用地土地使用权。
上述议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议并经批准后实施。
贵州钢绳股份有限公司
2011年1月10日
证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 公告编号:2011-03
贵州钢绳股份有限公司变更部分募
集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●原项目名称: 钢丝帘线生产线。
●新项目名称，投资总金额:购买1200亩工业用地土地使用权，拟投资金2.2亿元人民币。
●变更募集资金投向的金额：2.2亿元人民币。
一、变更募集资金投资项目的概述
公司于2004年通过首次公开发行股票募集资金49,687万元人民币，用于投资年产7000吨高性能钢丝绳技改项目、合金钢丝生产线技术改造、钢丝帘线生产线。
本次拟变更项目为钢丝帘线生产线, 拟变更投向的总金额为22,352.69万元,占募集资金总额的44.99%。变更后的该部分募集资金拟全部用于购买1200亩工业用地土地使用权及土地平整费等相关费用支出，该投资不构成关联交易。
变更募集资金投资项目情况表:
| 募集资金原投资项目 | 变更募集资金投资项目 | ||||
| 名称 | 拟投入金额（元） | 实际投入金额（元） | 尚余金额（元） | 名称 | 拟投入金额（元） |
| 钢丝帘线生产线 | 224,896,000.00 | 1,369,080.71 | 223,526,919.29 | 1200亩工业用地土地使用权 | 223,526,919.29 |
公司第四届董事会第五次会议审议通过了变更募集资金投向议案，尚需提交公司股东大会审议批准。
经公司申请，贵州省遵义市人民政府批复，同意公司作为异地搬迁技改的业主单位，异地搬迁技改项目用地实行分期分批购地。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
钢丝帘线生产线项目，公司2001年9月完成可行研究报告，2002年5月贵州省经济贸易委员会转发了国家经贸委对该项目的批复，同意执行钢丝帘线项目。2004年5月募集资金到位。由于2004年下半年该项目的市场环境发生了较大变化，公司本着审慎原则，对该项目进行市场调研。调研报告显示，钢丝帘线产能急剧扩大，产品市场价格逐步向成本靠近，毛利率持续下降，已出现供大于求的情况。公司原规划的投资2.2亿元人民币，产能5000吨钢丝帘线的项目已达不到规模效应，无法保证项目收益。公司本着对股东负责的原则，拟改变该募集资金投资项目，用于购买1200亩工业用地土地使用权，作为公司搬迁技改用地。
钢丝帘线生产线项目拟投入资金22,489.60万元，已使用136.91万元，尚余22,352.69万元。
三、详细介绍新项目的具体内容
公司拟购买的1200亩工业用地位于遵义市湘江工业园区内。遵义市湘江工业园区地处遵义市红花岗区东南部，北起南宫山，南至忠深大道以南800米，西与贵遵高速公路毗邻，东抵平桥。该工业园区，成立于2009年9月，是遵义市委、市政府主抓的7个重点工业园区之一，也是遵义中心城区重要的工业聚集区和产业建设示范区。园区发展定位主要为：大力发展金属制品加工业、金属深加工业、适度发展物流、鼓励低能耗和资源再利用。公司主营业务符合湘江工业园区的发展定位。
项目地址：遵义市湘江工业园区。
项目占地：1200亩工业用地 。
土地价格：预计8万元/亩，购买1200亩工业用地土地使用权预计需用资金9600万元。
投资方式：变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金22,352.69万元用于支付购地款和土地平整费及与购地相关的其他费用。
出让土地达到的条件：根据遵发[2009]8号《中共遵义市委 遵义市人民政府关于加快推进工业园区建设的意见》规定：坚持按照功能齐全、设施配套的要求，与工业园区建设总体规划同步规划、同步推进水、电、道路、通讯和环境治理等基础设施项目建设，实现公共资源共享和污染物集中控制。
目前上述基础设施项目建设正在进行当中。
土地使用权期限：50年，从约定交付土地之日起算。
项目建设期限：待拟购土地使用权达到出让条件，公司将按程序办理完相关手续后进入平整场地，在2011年12月20日前开工，在2014年12月20日前竣工。
对项目的优惠支持：
1、税收方面：入园的企业按照国家法律法规的规定享受税收优惠政策
2、园区内的城市建设配套费和其他行政事业收费能免则免，不能免的按最低限额收取。
3、中共遵义市委 遵义市人民政府明确加强统筹，各政府职能部门务必进一步加强统筹协调，为“退城进园”工作服好务，并由相关职能部门指定专人协助公司组织实施工作。
责任与义务：
1、出让人遵义市国土资源局（以下简称出让人）与受让人贵州钢绳股份有限公司（以下简称受让人）正式签订合同之日起，受让人拾天内一次性付清国有建设用地使用权出让价款；红花岗区人民政府和遵义市湘江工业园区管委会在该地块出让金交清后三十日内将出让宗地交付给受让人。
2、未经批准，受让人不得擅自改变土地用途和使用条件。
3、受让人造成土地闲置，闲置满一年不满两年的，应依法缴纳土地闲置费；土地闲置满两年未开工建设的，出让人有权无偿收回国有建设用地使用权。
4、受让人按本合同约定支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人必须按照合同约定按时交付出让土地。
5、出让人未能按期交付土地或交付的土地未能达到合同约定的土地条件或单方改变土地使用条件的，受让人有权要求出让人按照规定的条件履行义务，并且赔偿延误履行而给受让人造成的直接损失。
项目规划：
1、支付购买工业用地使用权出让金9600万元,其中2000万元用于偿还公司先期支付的购地的前期预付费用；
2、厂区土地平整费用12000万元；
3、与购买工业用地使用权出相关的费用752.69万元.
4、购买的1200亩（80.13万平方米）工业用地中，68.13万平方米用于公司搬迁技改和扩能,12万平方米用于厂区绿化,绿化率为15%左右。
四、新项目的市场前景和风险提示
本公司是经贵州省人民政府黔府函[2000]654号文《省人民政府关于同意设立贵州钢绳股份有限公司的批复》批准，由贵州钢绳(集团)有限责任公司（以下简称集团公司）为主发起人发起设立的股份有限公司，设立本公司时，土地未作价入股，系本公司向集团公司承租，土地租赁合同有效期为十五年，从2000年9月至2015年9月止，公司在首次公开发行股票招股说明书中进行了详细披露。
2010年3月，按照遵义市城市规划，集团公司拥有的共计890027.25平方米工业用地，已经遵义市国土资源局变更为居住兼商业用地(详见本公司2010年3月17日公告)。遵义市国土资源局已委托遵义市土地交易中心以挂牌方式重新出让集团公司现有16宗共计772634平方米土地使用权。上述土地中包括股份公司租赁使用的5宗共计119242.69平方米土地，是股份公司主要生产经营用地(详见本公司2010年11月5日公告)。
根据遵义市城市规划，公司必须“退城进园”进入工业园区。本着有利于公司可持续发展的原则，为妥善安排搬迁事宜，拟在遵义市湘江工业园区购买1200亩工业用地土地使用权，作为搬迁技改用地。
土地是不可再生的资源，就遵义市周边环境分析，遵义市湘江工业园区具有较大的升值空间。公司取得搬迁技改用地实施搬迁后，不但做到资产完整，而且还能大幅减少关联交易，同时还可以使搬迁与调整产品结构并重，按照先进、适用、可靠的原则，积极采用国际上已成熟的新技术、新工艺、新设备，提高整体装备水平，淘汰落后工艺和设备，合理布局，提高劳动效率，降低消耗，以体现科学发展观和循环经济的需要，实现可持续发展。搬迁也符合国家《钢铁产业发展政策要求》，能继续承担起支撑振兴革命老区遵义市的经济发展重任。
预计存在风险可能在后续搬迁技改方面，因此，在取得土地使用权后，公司将对搬迁技改方案进行详细的规划和论证，以规避后续建设投资风险。
五、公司第四届董事会第五次会议审议通过了变更募集资金投向议案，尚需提交公司股东大会审议批准。
六、独立董事、监事会对变更募集资金投资项目的意见
1、独立董事对变更募集资金投资项目的意见：根据中国证监会《关于在上市公司实施独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经与公司管理层沟通和了解，并审议了董事会相关议案，基于我们个人的客观、独立判断，就公司变更部分募集资金投向事项发表独立意见如下：
鉴于公司钢丝帘线生产线项目可行性研究报告完成于2001年9月，2004年5月募集资金到位后，钢丝帘线项目市场环境发生了较大变化，同意公司不再执行钢丝帘线生产线项目计划，将原拟投向钢丝帘线生产线的尚未使用的2.2亿元资金用于购买1200亩工业用地土地使用权。
本次变更部分募集资金投向，符合有关法律法规和规范性文件的规定，有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
上述议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议并经批准后实施。
2、监事会对变更募集资金投资项目的意见：本次变更部分募集资金投向，符合有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意将原拟投向钢丝帘线生产线的尚未使用的2.2亿元资金用于购买1200亩工业用地土地使用权。
上述议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议并经批准后实施。
七、备查文件目录。
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事的意见；
3、监事会决议。
贵州钢绳股份有限公司
2011年1 月10日
股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2011-04
贵州钢绳股份有限公司
关于归还闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年10月25日，贵州钢绳股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于利用阶段性闲置资金暂时补充流动资金的议案。
2010年10月26日，公司在不影响募集资金项目建设的条件下，将不超过肆仟万元，且不超过本次募集资金总额49687万元的8%的阶段性闲置的募集资金，再次暂时补充流动资金。这部份资金的使用按中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》规定，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且使用期限不超过半年。
2011年1月10日，公司已将该资金归还存入募集资金专户。
贵州钢绳股份有限公司
2011年1月10日