证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2011-001

  福建榕基软件股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2011年1月10日下午13:00

  （2）会议召开地点：公司三楼会议室

  （3）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：公司副董事长、常务副总裁侯伟先生

  （6）会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议的股东及股东授权代表共51人，持有公司股份总计77,807,832股，占公司总股本103,700,000股的75.0317%，每一股份代表一票表决权。其中，参加现场投票的股东（或股东代理人）共15人，代表股份77,700,100股，占公司现有股份总数的74.9278%；参加网络投票的股东（或股东代理人）共36人，代表股份107,732股，占公司现有股份总数的0.1039%。

  （2）会议对第二届董事会第二次会议提交股东大会审议的提案进行了审议和表决。

  （3）公司8名董事、3名监事出席会议，6名高级管理人员、证券事务代表、公司聘请的律师、保荐机构代表列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  经与会股东审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下决议：

  (一) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  表决结果为：同意77,803,632股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9946%；反对1,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0024%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0030%。其中，网络投票表决结果为：同意103,532股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的96.1014%；反对1,900股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的1.7636%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的2.1349%。

  三、律师出具的法律意见：

  1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  2、律师姓名：连莲女士、苗丁先生

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》。

  2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司

  董事会

  二〇一一年一月十日