证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2011-001

  黄石东贝电器股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决；

  一、会议召开和出席情况

  黄石东贝电器股份有限公司（下称公司）2011年第一次临时股东大会于2011年1月10日上午九时在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数为6人，代表股份数量为119,703,480股，占公司股份总数的50.94%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由公司董事长杨百昌先生主持。

  二、提案审议情况

  大会采用记名投票方式通过了《关于投资埃及压缩机项目的议案》；同意股数11960万股（占出席会议有效表决股数的99.91%。其中内资股为11960万股，境内上市外资股为0股），弃权股数103,480股(占出席会议有效表决股数的0.09%。其中内资股为0股，境内上市外资股为103,480股)，反对股数0股。

  三、律师见证情况

  本次会议由国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师、秦桂森律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、载有公司董事签名的本次股东大会会议决议及会议记录；

  2、国浩律师集团（上海）事务所为本公司出具的法律意见书；

  特此公告。

  黄石东贝电器股份有限公司董事会

  2011年1月10日