股票简称：武钢股份 公司债简称：07武钢债 临2011-001

  股票代码：600005 公司债代码：126005

  武汉钢铁股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉钢铁股份有限公司于2011年1月5日以书面和电邮形式发出了召开第五届董事会第十四次会议的通知，并于2011年1月10日以通讯方式召开了本次会议，应到董事11人，实到董事11人，到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》：

  公司总经理王岭先生因年龄原因，请求辞去公司总经理职务。董事会一致同意公司董事彭辰先生担任总经理职务。彭辰先生简历附后。

  公司副总经理邹继新先生因工作变动，请求辞去公司副总经理职务。

  王岭先生在担任公司总经理期间，为公司的生产经营和发展做出了重要贡献，在此表示感谢！

  表决结果：赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

  彭辰先生简历：

  彭辰：正高职高级会计师，研究员，中南财经政法大学农业经济专业和工业经济专业硕士研究生、博士研究生毕业。1998年11月至2000年7月任武钢财务部部长，2000年7月至2001年9月任武钢总会计师兼财务部部长，2001年9月至2002年2月任武钢总会计师，2002年2月至2002年9月任武钢总会计师兼财务委派管理中心主任，2002年9月至2008年6月任武钢副总经理兼总会计师、财务委派管理中心主任，2008年6月至2010年11月任武钢副总经理兼总会计师，2010年11月任武钢党委常委、副总经理兼总会计师，2010年12月任武钢党委常委。公司第二、三、四、五届董事会董事。

  特此公告。

  武汉钢铁股份有限公司董事会

  2011年1月11日