股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2011- 1号

  证券代码：113002 证券简称：工行转债

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  中国工商银行股份有限公司

  董事会决议公告

  中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会会议于2011年1月10日在北京中国工商银行总行召开。会议应出席董事16名，实际出席16名。其中，梁锦松董事和黄钢城董事通过电话方式出席会议；钱颖一董事委托梁锦松董事出席会议并代为行使表决权。胡浩董事会秘书参加会议。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

  会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了《关于2011年度固定资产投资预算的议案》。

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二〇一一年一月十日