本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息的真实性、准确性、完整性，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2011年1月13 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。

  一、上市概况

  （一）股票简称：雷曼光电

  （二）股票代码：300162

  （三）首次公开发行后总股本：6,700万股

  （四）首次公开发行股票增加的股份：1,680万股

  其中首次上网定价公开发行的1,355万股股票自上市之日起开始上市交易。

  二、风险提示

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  三、联系方式

  （一）发行人的联系地址及联系电话

  地址：深圳市南山区松白公路百旺信工业园区二区第八栋

  电话：0755-86139688

  董事会秘书：罗竝

  （二）保荐机构及保荐代表人的联系地址及联系电话

  保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

  地址：深圳市深南中路3024号航空大厦29层

  电话：0755-83688206

  保荐代表人：武利华、魏奕

  发行人：深圳雷曼光电科技股份有限公司

  2011年1月12日