证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：临2011-002

  北京动力源科技股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2011年1月6日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2011年1月11日以通讯表决方式召开，公司董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、田常增、胡一元、刘春、刘玉平、宋华参与表决。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：

  一、审议通过关于为北京迪赛奇正科技有限公司提供担保的议案

  因子公司北京迪赛奇正科技有限公司撤消了向交通银行北京大兴支行申请1000万元流动资金贷款的申请，变更为向交通银行北京经济技术开发区支行申请1000万元流动资金贷款，公司为此次贷款提供担保，担保期限一年。

  北京动力源科技股份有限公司董事会

  2011年1月11日

  证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2011-003

  北京动力源科技股份有限公司

  为控股子公司流动资金贷款

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为人民币1000万元，截止2011年1月10日，公司为其担保累计金额为人民币为0万元。

  ● 本次是否有反担保：否

  ● 对外担保累计金额：7000万元

  ● 对外担保逾期的累计金额：0万元

  一、担保情况概述

  被担保人名称： 北京迪赛奇正科技有限公司

  本次担保金额：人民币1000万元

  截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为7000万元。

  截止本公告日，本公司无对外逾期担保。

  公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为北京迪赛奇正科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为子公司北京迪赛奇正科技有限公司向交通银行北京经济技术开发区支行申请1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司

  注册地址：北京市丰台区丰台科学城星火路8号411室

  法定代表人：张守才

  注册资本：5123.99万元人民币

  经营范围：电源模块的研发、生产和销售。

  与本公司关系：本公司的控股子公司。

  股权比例：本公司持股100%。

  截至2010年11月30日，北京迪赛奇正科技有限公司资产总额17938.53万元，负债总额11805.93万元（其中短期借款3425万元，无一年内到期的长期负债），净资产6132.60万元。2010年前11个月实现主营业务收入 14205.75万元，净利润272.54万元。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任保证担保

  2、担保期限：一年

  3、担保金额：人民币 1000 万元

  四、董事会意见

  公司董事会认为：北京迪赛奇正科技有限公司属于公司的控股子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2011年1月10日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币7000万元，全部为对控股子公司的担保，占最近一期经审计净资产的17.63%，公司的控股子公司北京迪赛奇正科技有限公司为母公司北京动力源科技股份有限公司对外融资提供3500万元担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

  2、被担保人营业执照复印件。

  3、被担保人最近一期的财务报表。

  特此公告。

  北京动力源科技股份有限公司董事会

  2011年1月11日