公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2011-001号

  成都博瑞传播股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一 会议召开和出席情况

  成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”) 2011年第一次临时股东大会于2011年1月11日在博瑞花园酒店荷花厅(成都市龙泉驿同安镇)召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决。

  参与本次会议表决的股东及股东代理人共计28人，持有有表决权股份303,568,745股，占公司股份总额的49.30%。

  二 议案表决情况

  1 关于收购上海晨炎信息技术有限公司股权的议案

  公司拟收购上海晨炎信息技术有限公司全部股权，晨炎信息100%股权的转让价款区间为1200万美元至4000万美元。最终的转让价款与晨炎信息在三年（2011年-- 2013年）实现的对赌业绩挂勾、按照双方所签协议的具体规定计算确定。股权收购所需资金由公司自筹解决。

  经投票表决，本议案同意303,568,745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  三 律师见证情况

  本次股东大会经四川商信律师事务所曹军律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告

  成都博瑞传播股份有限公司

  2011年1月12日