证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2011-02号

成商集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成商集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年1月10日在本公司六楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，出席现场会议董事3人，以通讯表决方式参会董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长王福琴女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于调整盐市口二期项目规划及投资的议案》。

根据公司经营发展需要，公司拟利用自有的位于成都市东御街19号的土地，投资修建盐市口项目。盐市口项目分为南、北两区，整体规划、分期建设，其中南区（即原计划投资修建的盐市口二期项目）将在办理完开工手续后正式动工，北区将在南区建成投入运营后，根据其经营情况及市场情况适时投资建设。南区建设规划拟调整为商业、酒店、办公、停车场等为一体的城市综合体。项目规划建设净用地面积9139.66平方米，规划总建筑面积15万平方米，预计总投资额约10亿元，建设周期约29个月。

该议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。项目投资的具体内容详见同日刊登在《上海证券报》上的《项目投资公告》。

二、审议通过了《关于盐市口项目北区前期投入的议案》。

盐市口项目北区建设规划暂定为商业、办公、停车场等为一体的城市综合体。项目规划建设净用地面积10839.63平方米，规划总建筑面积18万平方米。鉴于盐市口项目整体规划、分期建设，在北区正式投资建设前将涉及相关前期投入，包括土地整合及土地使用条件变更涉及的费用、拆迁安置费、报建费、设计费等，预计不超过6000万元。

经董事会审议，同意对盐市口项目北区进行前期投入，投资金额不超过6000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于对重庆医药股份有限公司增资的议案》。

重庆医药股份有限公司（以下简称“重庆医药”）为了不断增强企业的核心竞争力，根据医药行业的现状及未来发展趋势，为进一步做强做大企业，实现企业跨越发展，决定以定向增发股份的方式进行增资扩股。本次增资扩股股份价格按重庆医药2009年末经审计的每股账面净资产3.94元确定，即增发价格为3.94元/股。本次增资扩股按每股1:0.8的比例（即每股向股东增发0.8股股份）向现有股东定向增发不超过11013.26万股股份。本次增资全部以货币资金的方式出资。

经董事会审议，同意本公司按照上述方案对重庆医药增资，根据本公司现持有的重庆医药股份数量1567.29 万股（占该公司总股本的11.38%），本公司本次认购增发股份数量为1253.83万股，增加出资金额为4940.10万元。

鉴于本公司关联方深圳茂业集团股份有限公司（本公司实际控制人黄茂如先生控制的公司）同为重庆医药股东，持有重庆医药股份3134.58万股（占该公司总股本的22.77%），将同时按照上述方案对重庆医药增资，因此，本次公司与深圳茂业集团股份有限公司共同对重庆医药增资构成关联交易。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事王福琴女士、王斌先生、郑怡女士、韩玉女士回避表决。（独立意见见附件）

四、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2011年1月27日召开2011年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》上的《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二零一一年一月十二日

附件：

成商集团股份有限公司

独立董事意见

作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2011年1月10日第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于对重庆医药股份有限公司增资的议案》发表如下独立意见：

在公司董事会审议本次关联交易前，我们已认真审阅议案内容，并对本次关联交易表示认可，现就本次关联交易表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表独立意见：

1、公司董事会审议和表决《关于对重庆医药股份有限公司增资的议案》程序合法有效，关联董事回避了表决。

2、本次关联交易遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。

3、同意公司对重庆医药股份有限公司进行增资。

独立董事签字：张剑渝、达捷、毛洪涛

声明日期：二零一一年一月十日

证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2011-03号

成商集团股份有限公司

项目投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、投资标的名称：盐市口项目（南区）

2、投资金额：约10亿元

3、项目建设周期：预计29个月，2011年1月- 2013年5月

4、预计投资收益率：约18%

特别风险提示：

该项目尚需公司股东大会审议通过，并经政府相关部门批准。

一、投资概述

根据公司经营发展需要，公司拟利用自有的位于成都市东御街19号的土地，投资修建盐市口项目。盐市口项目分为南、北两区，整体规划、分期建设，其中南区（即原计划投资修建的盐市口二期项目）将在办理完开工手续后正式动工，北区将在南区建成投入运营后，根据其经营情况及市场情况适时投资建设。南区建设规划拟调整为商业、酒店、办公、停车场等为一体的城市综合体。项目规划建设净用地面积9139.66平方米，规划总建筑面积15万平方米，预计总投资额约10亿元，建设周期约29个月。

2011年1月10日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整盐市口二期项目规划及投资的议案》。该项目尚需公司股东大会审议通过。

二、投资主体的基本情况

投资主体为成商集团股份有限公司，注册地址：成都市东御街19号，法定代表人：王福琴，注册资本365666447元，经营范围：批发、零售商品等，最近三年的主营业务：百货零售等。

三、投资标的的基本情况

盐市口项目南区位于成都市东御街19号。项目建设规划为商业、酒店、办公、停车场等为一体的城市综合体。项目规划建设净用地面积9139.66平方米，建筑高度185米，规划总建筑面积15万平方米，其中商业裙楼3.96万平方米，酒店4.24万平方米，办公3.89万平方米，地下负一、二层（包括商业、设备房等）1.6万平方米，地下负三层（包括停车场、设备房等）0.8万平方米。项目建设周期预计29个月，即2011年1月- 2013年5月，其中商业计划2012年5月试营业。项目建成后，商业部分将规划为大型购物中心，集购物、休闲、餐饮、娱乐等多种体验于一身，由公司自主经营；酒店部分定位为五星级酒店，将引进世界知名酒店进驻；办公部分定位为高端办公，将采用国际甲级写字楼的标准进行规划设计，用于出租经营。根据该项目的可行性分析报告，预计该项目内含报酬率约18 %。

四、投资项目对上市公司的影响

（一）资金来源安排：公司自筹资金及项目贷款等方式。

（二）对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：

公司投资建设盐市口项目南区是为积极推进公司发展战略规划的实施，充分利用公司的存量土地资源，继续扩大主营业务经营规模。盐市口项目位于成都市整个城市的“中心”，“中央商务区”的“中心”以及成都市核心商圈—盐市口商圈的“中心”，临近地铁交通枢纽中心—天府广场，地理位置优越，具有良好的商业与商务氛围。该项目是公司发展战略的重要举措，建成后将极大丰富和完善盐市口店的商业功能，成为成都市中心的标志性建筑，使黄金地段土地资源的商业价值得以充分体现，有利于进一步巩固和提升公司在盐市口商圈乃至整个成都市的市场地位及竞争力，增强公司的持续盈利能力，成为公司新的利润增长点。

五、投资风险分析

1、项目建设期间，投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、贷款利率波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按计划完成。

2、项目建成投入运营后，预期收益可能会因宏观经济环境的任何不利变化或需求下降而受到不利影响。对此，公司将积极关注经济形势的变化，跟踪市场需求，以市场为导向，通过品牌调整、改进营销方式、服务提升等手段降低经营风险。

六、备查文件目录

1、经董事签字的公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、项目可行性分析报告。

特此公告。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二零一一年一月十二日

证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2011-04号

成商集团股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年1月27日（星期四）上午10：00

●股权登记日：2011年1月19日

●会议召开地点：成都市锦江宾馆

●会议方式：现场召开

●是否提供网络投票：否

成商集团股份有限公司2011年1月10日第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；

2、会议召开日期和时间：2011年1月27日上午10：00；

3、会议地点和会议方式：成都市锦江宾馆现场召开。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于调整盐市口二期项目规划及投资的议案》	否

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》上的第六届董事会第十九次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、截止2011年1月19日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的股东大会见证律师等其他相关人员。

四、参会登记方法

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2011年1月20日至1月26日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。

4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

五、联系方式：

联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司办公室

联 系 人：郑怡、许丽 联系电话：028-86665088

传 真：028-86652529 邮政编码：610011

特此通知。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二零一一年一月十二日

附件:

股东登记表

兹登记参加成商集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

股东姓名（或名称）： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号：

持股数：

年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并全权行使表决权。

（个人股东） （法人股东）

股票帐户号码： 股票帐户号码：

持股数： 持股数：

委托人姓名： 法人单位盖章：

身份证号： 法定代表人签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

（本授权书复印件及剪报均有效）