证券代码：600678 证券简称：ST金顶 编号：临2011—001

  四川金顶（集团）股份有限公司董事会

  关于公司法定代表人变更的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年12月29日，本公司召开2010年第二次临时股东大会审议通过了《四川金顶（集团）股份有限公司董事会换届选举的提案》。同日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举杨学品先生为公司第六届董事会董事长。临时股东大会及董事会相关决议请见刊登在2010年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的本公司公告临2010-071号、072号。

  公司法定代表人变更事项现已获四川省乐山市工商行政管理局核准并领取了营业执照，从2011年1月7日起，公司的法定代表人由杨佰祥变更为杨学品。

  特此公告

  四川金顶（集团）股份有限公司董事会

  二〇一一年一月十一日

  证券代码：600678 证券简称：ST金顶 公告编号：临2011-002

  四川金顶（集团）股份有限公司董事会

  关于本公司与控股子公司续签租赁合同的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  鉴于四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）四条水泥生产线已于2009年12月15日全线停产，本公司与控股子公司四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司（以下简称“合资公司”）已签署了四期《水泥生产设备租赁合同》。

  经本公司与合资公司商议，双方于2011年1月10日续签了《租赁合同》，合同约定“资产租期从2011年1月1日开始，并在2011年6月30日届满。租期届满前10日，双方可协商决定是否以相同的条款和条件将本合同期限延长3个月或其他双方同意的时间”。

  新合同对“租金支付的租金计算方式”修改为“双方根据拟租赁资产的现状和每月产生的折旧，结合目前四川水泥现状，在保障本合同第七款权益前提下，确定2011年第一季度租金为30万/月、第二季度租金50万/月”。

  除上述条款外，合同其他内容与前期签署合同约定一致。

  前期合同签署情况请详见刊登于2010年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站上http://www.sse.com.cn上的本公司公告临2010-056号。

  特此公告

  四川金顶（集团）股份有限公司董事会

  二○一一年一月十一日