股票代码：600722  股票简称：*ST金化 公告编号：临2011－001

  河北金牛化工股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河北金牛化工股份有限公司于2011年1月11日在公司六楼会议室召开了第五届董事会第十八次会议。本次董事会会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式通过了《关于选举杨印朝先生为公司副董事长的议案》

  表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  河北金牛化工股份有限公司董事会

  二○一一年一月十二日