股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2011－004

  长春经开（集团）股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议于2011年1月11日在本公司会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于公开选聘公司总经理及主管房地产业务的副总经理的议案》

  为促进公司事业的发展，从更广阔范围内选拔优秀人才，公司董事会将在三个月内，面向社会公开选聘公司总经理及主管房地产业务的副总经理。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于调整公司部分高管人员的议案》

  因工作变动，钱兴北、李臣、杜凤文不再继续担任公司副总经理职务。公司董事会对离任的三位副总经理在任职期间对公司经营管理所做的突出贡献表示诚挚的感谢。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于更换吉林省六合房地产开发有限公司董事、董事长的议案》

  张树森、杜凤文不再担任吉林省六合房地产开发有限公司董事；

  张树森不再担任吉林省六合房地产开发有限公司董事长；

  委派陈平为吉林省六合房地产开发有限公司董事；

  任命陈平为吉林省六合房地产开发有限公司董事长。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票。

  特此公告。

  长春经开（集团）股份有限公司董事会

  二0一一年一月十二日