证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2011－01

  贵州赤天化股份有限公司第四届

  二十三次临时董事会会议决议公告

  暨关于召开2011年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第四届二十三次临时董事会会议通知已于2011年1月7日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2011年1月12日在贵阳市赤天化大厦15楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到6名，董事李欣雁先生因公务未能出席会议，书面委托董事袁远镇先生代为出席会议并表决，董事王贵昌先生因公务未能出席会议，书面委托董事田勇先生代为出席会议并表决，独立董事顾宗勤先生因公务未能出席会议，书面委托独立董事刘志德先生代为出席会议并表决；会议应到监事3人，实到监事3人；公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郑才友先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

  一、审议通过《关于对全资子公司金赤公司煤化工项目投资总额进行调整的议案》，并提交股东大会审议；

  公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（下称“金赤公司”）煤化工项目自2007年8月动工建设以来，经过三年多的紧张建设，截至2010年12月31日，已累计完成投资45.74亿元，场平工程全部完成，土建工程进入全面扫尾阶段，设备安装已完成90%。根据省发改委的批复，金赤公司在建四个项目投资总额合计为37.55亿元。2008年3月，金赤公司在向以交通银行贵州省分行作为牵头行的银团申请贷款时，根据银团提出的按当时市场变化进一步细化投资额度的要求，委托相关公司重新测算并出具《可行性研究报告》。新出具的《可行性研究报告》对四个项目按当时的实际情况进行了调整，将项目投资总额调增至40.53亿元。

  由于项目建设过程中国际国内经济形势、市场因素、物价水平、自然条件等方面情况的变化，以及项目建设、技术、规划等方案的调整，致使设计规划的投资总额有所增加。对此，金赤公司根据项目建设的具体情况和变化，在七个方面对各项投资进行了相应的调增和调减，这七个方面分别为：因涨价因素导致增加投资11,697万元；因原估算漏列项目导致增加投资16,509万元；因场平及地质因素导致增加投资6,955万元；因装置和工艺核心技术进口导致增加投资8,590万元；因增加征地面积导致投资增加2,546万元；因新增项目导致增加投资28,088万元；因流动资金调整导致增加投资8,922万元。以上七项调整后，合计增加总投资83,308万元。

  鉴于项目建设目前已接近尾声，各项投资额度已基本定型，为确保项目建设的总体目标并实现早日投产，本着科学发展的需要和实事求是的原则，公司决定对金赤公司煤化工四个项目投资总额调整为48.86亿元。

  截至目前，金赤煤化工项目已到位资金共计48.77亿元，其中：资本金18亿元，贷款30.32亿元，国债资金补助0.45亿元。项目建设所需资金已全额到位。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于与林东煤业公司及贵州能发中心共同投资设立公司开发槐子煤矿的议案》（公司对外投资公告另行公告）；

  为充分利用桐梓地区丰富的煤炭资源大力发展公司的煤化工产业，公司决定与贵州林东煤业发展有限责任公司（以下简称“林东煤业”）和贵州桐梓县娄山能源发展中心（以下简称“能发中心”）合作，共同投资设立贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（暂定名称，最终以工商行政机关登记为准，以下简称“合资公司”）开发槐子煤矿（即原贵州林东煤业发展公司槐子煤矿，以下简称“槐子煤矿”）。合资公司注册资本为13,200万元人民币，企业类型为有限责任公司，本公司以现金投资6,204万元人民币，占注册资本的47％，林东煤业以现金投资6,336万元人民币，占注册资本的48％，能发中心以现金投资660万元人民币，占注册资本的5％。该公司经营范围为：煤炭开采、煤炭购销、汽车运输、技术服务、工矿产品购销等。（以工商登记部门核准为准）。合资公司注册资本分三次缴付，由投资人按投资比例足额认缴。第一期投入的资本金为4,356万元，占注册资本的33%，缴付时间在槐子煤矿设立验资前五日内；第二期投入的资本金为4,488万元，占注册资本的34%，缴付时间在2011年6月；第三期投入的资本金为4,356万元，占注册资本的33%，缴付时间在注册成立之日起两年期满之前。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  (一)、会议召开时间：2011年1月28日下午15:00时

  (二)、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

  (三)、表决方式：现场表决

  (四)、会议审议事项：

  关于对全资子公司金赤公司煤化工项目投资总额进行调整的议案。

  （五）、会议出席对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截至2011年1月21日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

  4、公司聘请的见证律师。

  （六）、登记办法：

  1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；

  2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；

  3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；

  未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

  4、登记时间：2011年1月24日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。

  (七)、其他事项：

  会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

  联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部

  联系电话：0852－2878518

  传 真：0852－2878874

  邮 编：564707

  联 系 人：丁勤、许磊

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一一年一月十三日

  附：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户：

  委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托日期： 二○一一年 月 日

  对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2011－02

  贵州赤天化股份有限公司第四届

  九次临时监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，2011年1月12日，贵州赤天化股份有限公司监事会第四届九次临时会议在公司召开。本次监事会会议通知已于2011年1月7日以送达、传真等方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名；会议由监事会主席车碧禄先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过以下决议：

  1、同意《关于对金赤公司煤化工项目投资总额进行调整的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、同意《关于与林东煤业公司及贵州能发中心共同投资设立公司开发槐子煤矿的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司监事会

  二○一一年一月十三日