2011年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2011-001
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开的情况和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:2011年1月12日(星期三)上午10点
2、召开地点:公司会议室(地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼)
3、召开方式:现场召开
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长许伟明先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代理人共3人、代表股份83,000,000股,占公司有表决权总股份的74.78%。
二、提案审议和表决情况
经本次会议以记名投票方式审议,通过了以下议案:
(一)《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;
表决结果:83,000,000股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
(二)《使用超募资金投资库泰克的议案》;
表决结果:83,000,000股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派林彬等律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;
2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司2011年 第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
2011年1月12日