证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2011-001

  四川国栋建设股份有限公司

  董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2011年1月12日以通讯方式召开，公司9名董事参加了会议，会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了《关于公司非公开发行募集资金使用安排的议案》。

公司六届董事会第十九次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票议案，向特定对象以非公开发行股票方式募集总额不超过8.5亿元资金，拟投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 （万元）	募集资金投入金额（万元）
1	四川国栋建设股份有限公司次小薪材、三剩物深加工45万立方米/年高中密度纤维板生产线技术改造项目（以下简称“双流项目”）	90004.28	51,546.24
2	四川南充国栋林产科技有限公司次小薪材、三剩物深加工22万立方米/年高中密度纤维板生产线技术改造项目（以下简称“南充项目”）	49682.77	28,453.76
合计		139,687.05	80,000.00

注：1、考虑到发行费用等因素，募集资金投入金额暂按80,000万元测算，待发行费用完全确定后，将以募集资金净额投入募集资金投资项目。

根据项目实际情况，本次募集资金到位后，公司计划将募集资金用于项目后续投入，剩余募集资金将全部用于偿还项目专项贷款，以便降低资产负债率，减少财务费用，提高项目盈利能力。募集资金使用计划具体如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	截至2010年6月30日已投入金额	募集资金拟计划用途
				拟偿还专项贷款金额	项目后续投入	小计
双流项目	90,004.28	51,546.24	62,800.00	40,600.00	10,946.24	51,546.24
南充项目	49,682.77	28,453.76	47,109.00	28,453.76	-	28,453.76
合计	139，687.05	80，000.00	109,909.00	69,053.76	10,946.24	80，000.00

上表中“项目后续投入”资金主要是指进口设备尾款、土建尾款、投产前原材料采购等项目后续投资所需支出。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2011年1月13日