股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2011—001

  河南平高电气股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  重要内容提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决；

  一、会议召开和出席情况

  河南平高电气股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2010年12月28日在《中国证券报》第A32版、《上海证券报》B30版公告会议通知，于2011年1月13日在公司本部由董事会召集，以现场方式召开。会议由董事长魏光林先生主持，公司部分董事、监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

  出席本次股东大会的股东及授权代表共4人，代表公司股份205,907,524股，占平高电气有表决权股份总数818,966,173股的25.14%。

  二、提案审议情况

  （一）审议通过了《关于增补公司第四届董事会股东代表董事的议案》：

  赞成205,907,524 股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

  同意增补庞庆平先生为公司第四届董事会股东代表董事，庞庆平先生的简历如下：

  庞庆平，男，汉族，1964年10月出生，籍贯山东梁山，党员，西安交通大学电气工程学士、高级工商管理硕士。历任平顶山高压开关厂试验员、设计员；平顶山市经贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记；平高集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；河南平高电气股份有限公司第二届监事会监事、第三届、第四届监事会主席。现任河南平高电气股份有限公司总经理、河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事。

  （二）审议通过了《关于增补公司第四届监事会股东代表监事的议案》：

  赞成205,907,524股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

  同意增补王国志先生为公司第四届监事会股东代表监事，王国志先生的简历如下：

  王国志，男，汉族，1958年11月出生，籍贯辽宁沈阳，工商管理硕士。历任平高集团有限公司总经理助理、副总经理，平高集团有限公司第一届、第二届董事，2005年起历任北京供电福斯特有限公司总经理，山西大唐国际运城发电有限公司董事、福建宁德发电有限公司董事。现任平高集团有限公司副总经理、河南平高电气股份有限公司第四届监事会监事。

  三、公证或者律师见证情况

  本次股东大会委托北京市众天律师事务所王半牧律师和汪华律师出席见证，并出具了结论性意见：

  本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《若干规定》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

  《北京市众天律师事务所关于河南平高电气股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议；

  2、北京市众天律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书原件；

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司

  2011年1月14日