证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2011－001

  永泰能源股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2011年1月10日以书面形式和电子邮件发出，会议于2011年1月13日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：

  一、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  董事会同意为全资子公司南京永泰能源发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司龙江支行申请额度不超过2,500万元，期限1年的银行贷款提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  二、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  董事会同意为子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）办理共计75,000万元的银行综合授信及并购借款提供担保，其中：1、华瀛山西拟向中信银行股份有限公司太原分行申请额度为25,000万元的银行综合授信，期限1年，由本公司为其提供连带责任担保；2、华瀛山西拟通过并购信托方式在江西国际信托股份有限公司办理额度为50,000万元的并购融资借款，期限2年，由本公司为其提供连带责任担保。上述担保具体内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  三、《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  董事会同意为子公司华瀛山西的子公司山西灵石荡荡岭煤业有限公司向中信银行股份有限公司太原分行申请额度为5,000万元，期限1年的银行贷款提供连带责任担保，该笔担保为到期续保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  上述三项议案需提请公司股东大会进行审议，有关召开股东大会事宜将另行通知。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一一年一月十三日

  证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2011－002

  永泰能源股份有限公司

  关于对子公司担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：南京永泰能源发展有限公司（以下简称“南京永泰能源”）、华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）、山西灵石荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭公司”）

  ●本次担保金额

  1、本次对南京永泰能源提供担保金额为2,500万元，累计为其担保金额47,000万元。

  2、本次对华瀛山西提供担保金额合计75,000万元，累计为其担保金额190,750万元。

  3、本次对荡荡岭公司提供担保金额为5,000万元（到期续保），累计为其担保金额9,000万元。

  ●公司目前对外担保累计金额247,750万元（均为对子公司及其附属企业担保）

  ●公司无对外逾期担保

  一、担保情况概述

  经公司第八届董事会第六次会议决议，同意为子公司提供以下担保：1、南京永泰能源拟向上海浦东发展银行股份有限公司龙江支行申请额度不超过2,500万元的银行贷款，期限1年，由本公司为其提供连带责任担保；2、为华瀛山西拟申请办理共计75,000万元的银行综合授信及并购借款提供担保，其中：（1）华瀛山西拟向中信银行股份有限公司太原分行申请额度为25,000万元的银行综合授信，期限1年，由本公司为其提供连带责任担保；（2）华瀛山西拟通过并购信托方式在江西国际信托股份有限公司办理额度为50,000万元的并购融资借款，期限2年，由本公司为其提供连带责任担保；3、荡荡岭公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请额度为5,000万元的银行贷款，期限1年，由本公司为其提供连带责任担保。上述担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  上述担保事项需提请公司股东大会进行审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）南京永泰能源基本情况

  南京永泰能源，注册地址：南京市雨花台区共青团路18号，法定代表人：鲁德朝，注册资金：9,000万元，企业性质：有限公司，主要经营：煤炭批发、能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工；燃料油、润滑油、渣油、重油等。该公司为本公司全资子公司。

  截止2010年9月末，南京永泰能源资产总额79,681.88万元，负债总额67,950.81万元，净资产11,731.07万元，资产负债率85.28%；2010年1-9月实现营业收入为71,080.96万元，净利润为915.92万元。（以上数据未经审计）。

  （二）华瀛山西基本情况

  华瀛山西，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号，法定代表人：徐培忠，注册资本：62,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资；批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司子公司，本公司直接持股比例为90.32%；通过本公司全资子公司深圳市凯达中盛投资管理有限公司持股比例为9.68%。

  截止2010年9月末，华瀛山西资产总额227,729.15万元，负债总额159,362.14万元，净资产68,367.01万元，资产负债率69.98%；2010年1-9月实现营业收入为39,421.49万元，净利润为12,092.63万元。（以上数据未经审计）。

  （三）荡荡岭公司基本情况

  荡荡岭公司，注册地址：山西省灵石县翠峰镇荡荡岭村，法定代表人：符小民，注册资本：2,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为华瀛山西全资子公司。

  截至2010年9月末，荡荡岭公司资产总额为45,274.50万元，负债总额35,114.56万元，净资产为10,159.94万元，资产负债率77.56%；2010年1-9月实现营业收入为17,144.41万元，净利润为6,377.89万元。（以上数据未经审计）。

  三、担保的主要内容

  （一）南京永泰能源担保主要内容

  南京永泰能源拟向上海浦东发展银行股份有限公司龙江支行申请额度不超过2,500万元的银行贷款，期限1年，由本公司为其提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  （二）华瀛山西担保主要内容

  1、华瀛山西拟向中信银行股份有限公司太原分行申请额度为25,000万元的银行综合授信，期限1年，由本公司为其提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  2、华瀛山西拟通过并购信托方式在江西国际信托股份有限公司办理额度为50,000万元的并购融资借款，期限2年，由本公司为其提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  （三）荡荡岭公司担保主要内容

  荡荡岭公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请额度为5,000万元的银行贷款，期限1年，由本公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期续保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：南京永泰能源、华瀛山西和荡荡岭公司上述银行贷款和借款业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且均为本公司子公司及其附属企业，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司累计为南京永泰能源提供担保金额为人民币47,000万元，累计为华瀛山西提供担保金额为人民币190,750万元，累计为荡荡岭公司提供担保金额为人民币9,000万元；公司累计对外担保金额为人民币247,750万元（含本次公告担保金额82,500万元），均为对子公司及其附属企业提供担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的655.97%、总资产的127.14%，无逾期担保事项。

  六、备查文件目录

  1、公司第八届董事会第六次会议决议；

  2、南京永泰能源、华瀛山西、荡荡岭公司财务报表；

  3、南京永泰能源、华瀛山西、荡荡岭公司营业执照复印件。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一一年一月十三日