证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2011－001

  中国中材国际工程股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会收到独立董事刘萍女士提交的辞职报告，根据财政部机关党组的相关规定，刘萍女士申请辞去公司独立董事职务。根据证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和上市公司《独立董事工作制度》关于独立董事辞职的相关规定，因刘萍女士辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于制度规定的最低要求，刘萍女士履行独立董事及董事会相关专门委员会职务至股东大会补选新任独立董事止。公司董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人，召开股东大会补选新任独立董事。

  公司董事会对刘萍女士担任独立董事期间的专业水平和勤勉精神表示衷心感谢！

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司

  董事会

  二〇一一年一月十四日