2011年第一次临时股东大会决议
公告
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2011—001
浙江钱江生物化学股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有修改提案的情况；
● 本次会议无临时提案；
● 本次会议以现场记名投票方式表决。
一、会议召开和出席情况
浙江钱江生物化学股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1
月13日上午9︰00时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共16人，代表股份101,091,813股，占公司股份总数的36.89%。公司董事、监事、高管人员及上海市锦天城律师事务所倪海忠、贾灿辉律师出席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事长高云跃主持，经出席会议股东的认真审议，并以记名投票方式表决通过了以下决议。
二、提案审议情况
1、审议《关于对平湖市诚泰房地产有限公司增资参股的议案》；
表决情况：赞成101,091,813股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
2、审议《关于委托银行贷款的议案》；
表决情况：赞成101,091,813股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
三、 律师见证情况
本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所倪海忠、贾灿辉
律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、2011年第一次临时股东大会决议和经出席会议董事签字的会议记录；
2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2011年1月14日
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2011—002
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、 委托贷款银行：董事会原定委托中信银行海宁市支行，因费率原因现变更为委托建设银行平湖市支行
2、 借款方：平湖诚泰房地产有限公司（以下简称“平湖诚泰”）
3、 委托贷款金额：最高额度14000万元人民币
4、 委托贷款期限：二年
5、 委托贷款利率：年利率12%
一、委托贷款概述
平湖诚泰公司注册资本为8000万元，本公司所持股权2400万元，占注册资
本的30%。因平湖诚泰公司开发平湖市东湖区块东方路西侧、上海塘南侧地块114267.7平方米的地块资金紧缺，需通过银行借款14000万元人民币，以保证该地块的房地产项目顺利实施。经公司六届董事会于2010年12月27日召开的2010年第四次临时会议决议，公司以自筹资金14000万元人民币委托建设银行平湖市支行贷款给平湖诚泰公司，年利率为12%，贷款期限为二年。浙江诚泰房地产集团有限公司与海宁蒙奴集团有限公司为本次委托贷款提供连带责任担保。
根据公司章程的有关规定，2011年1月13日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于委托银行贷款的议案》。董事会授权有关职能部门办理委托贷款的相关手续。
二、贷款方基本情况
贷款方名称：平湖诚泰房地产有限公司
注册地：平湖市当湖街道东湖大道1759号22幢
注册资本：8000万元
法定代表人：钱水潮
经营范围：房地产开发、销售
截止2010年11月30日，平湖诚泰公司资产总额为501,932,274.84元，负债总额为456,700,315.35元，净资产45,231,959.49元，净利润-376.88万元。
三、委托贷款的主要内容
1、 委托贷款金额：最高额14000万元人民币
2、 委托贷款用途：流动资金
3、 委托贷款期限：二年
4、 委托贷款利率：年利率12%
5、浙江诚泰房地产集团有限公司与海宁蒙奴集团有限公司为本次委托贷款提供连带责任担保。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
本公司在经营所需资金正常使用的情况下，通过自筹资金委托建设银行平湖市支行贷款给平湖诚泰公司，以期保证平湖诚泰公司的房地产项目顺利实施。
平湖诚泰公司前期开发的房地产项目已基本竣工，并且销售情况良好，本次开发的地块与已建成的商品房形成了一定规模的住宅小区，市场预期较好。本次委托贷款由浙江诚泰房地产集团有限公司与海宁蒙奴集团有限公司提供连带责任担保，使此项委托贷款的风险得到了有效控制。
本次委托贷款对本公司整体的战略转型以及提升经济效益、扩大经营范围等，有着积极的意义。
五、备查文件
1、 公司2011年第一次临时股东大会决议；
2、浙江诚泰房地产集团有限公司与海宁蒙奴集团有限公司的担保承诺函；
3、平湖市诚泰房地产有限公司2010年11月末财务报表。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2011年1月14日