证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2011－002

  河南中原高速公路股份有限公司

  第三届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2011年1月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2011年1月6日发出。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司部分监事列席了会议。会议由董事长关健先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。经审议、表决,通过以下决议：

  审议通过关于公司参与认购开封市商业银行股份有限公司股份的议案。

  考虑到银行业的长期向好，开封市商业银行股份有限公司（以下简称“开封商行”）的成长性和未来的扩张潜力，同意公司参加开封商行增资扩股。公司用自有资金13,800万元参与认购开封商行股份6,000万股,占开封商行本次增资扩股后总股本的9.23%，每股认购价2.3元（按2010年11月的净资产计算）。该投资事项尚须开封商行报相关政府部门核准。

  开封商行是1998年5月由城市合作银行更名而来，是经中国人民银行总行批准、按照《公司法》和《商业银行法》组建的具有独立法人资格的地方股份制商业银行，现在开封市内有1家营业部和32家支行，在郑州、尉氏县各设有1家支行，实现了跨区域经营。注册资本30,583万元。目前，开封商行共有股东15家，股权结构是国有控股形态，前2大股东分别是国有独资的河南省投资集团与开封市财政局，其余前十大股东为当地较为知名的企业。其股权结构为：国家股为开封市财政局持有，持股7,920万股，占比为25.90％；国有法人股为河南投资集团有限公司及河南省开封经济技术开发（集团）公司持有，持股13,550万股，占比为44.30％；工会代银行职工持股3,712.6932万股，占比为12.14％；其他法人股11名，持股5,400.3068万股，占比为17.66％。截止2010年11月，开封商行总资产117.06亿元，净资产6.97亿元，净利润8,236万元，资本充足率为11.51%。本次开封商行进行增资扩股，计划向社会企业法人募集不少于3亿股，使股本规模达到6亿股以上。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2011年1月13日