证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2011-002

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  湖北楚天高速公路股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月14日上午10：00时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共4人，代表公司股份590,704,967股，占公司总股本的63.40%。会议由公司董事会召集，由祝向军先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《关于投资建设武汉城市圈环线高速公路咸宁东段的议案》；

  决定投资建设武汉城市圈环线高速公路咸宁东段。

  同意59070.4967万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  二、审议通过了《2010-2012年度公司绩效考核方案》。

  同意59056.7667万股，占出席会议有表决权股份数的99.98 %；反对137300股，占出席会议有表决权股份数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  二〇一一年一月十四日