证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2011-001

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  2011年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、 召开时间：2011年1月14日上午9:00

  2、 召开方式：现场投票。

  3、 召开地点：湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室。

  4、 召集人：公司第二届董事会。

  5、 主持人：公司董事长姜天武先生。

  6、 此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市天银律师事务所李强出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共13人，代表有表决权股份65,902,660股，占公司有表决权总股份的69.74%。

  公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票方式逐项审议了本次股东大会的相关议案，形成了以下决议：

  （一）审议通过《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》

  表决结果：同意65,902,660票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》

  表决结果：同意65,902,660票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》

  表决结果：同意65,902,660票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过《关于成立销售子（分）公司的议案》

  表决结果：同意65,902,660票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所。

  2、律师姓名：朱玉栓、李强。

  3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

  六、备查文件

  1、湖南梦洁家纺股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议。

  2、北京市天银律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  二○一一年一月十四日