股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2011－001

  上海柴油机股份有限公司董事会

  2011年度第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海柴油机股份有限公司董事会2011年度第一次临时会议于2011年1月4日通过电话或电子邮件方式发出会议通知，并于2011年1月14日以现场方式召开。应出席会议董事9名，实际出席9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经审议，通过如下议案：

  1、关于中轻型柴油机生产能力建设项目的议案

  根据公司战略规划和市场需求，同意公司通过内部厂房改造分两期形成5万台中轻型柴油机生产能力，本项目投资43946万元。

  同意9票，弃权0票，反对0票。

  2、关于易地建立铸造公司项目的议案

  同意易地建立铸造公司（实际名称以工商核准登记为准），注册资本5亿元，全部由公司出资。项目总投资10亿元，董事会本次批准一期投资6亿元，同时授权公司管理层具体办理铸造公司设立相关手续。

  同意9票，弃权0票，反对0票。

  3、关于聘任公司副总经理的议案

  会议同意聘任钱俊先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

  同意9票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  上海柴油机股份有限公司董事会

  2011年1月14日

  附件：

  钱俊先生简历：

  钱俊：男，汉族，上海人，1961年11月出生，1982年7月参加工作，1985年12月加入中国共产党，研究生学历，高级工程师。1982年7月起历任上海救捞局机修厂生产科主修工程师，上海大众汽车有限公司发动机厂质保科技术员、发动机厂车间经理，上海大众汽车有限公司发动机质保科副理，上海大众汽车有限公司质保部售后质保科经理，2007年3月至今任上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司制造部发动机厂总监。