股票代码：600243 股票简称：青海华鼎 编号：临2011-02

  青海华鼎实业股份有限公司

  关于第四届董事会二十次会议决议的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  青海华鼎实业股份有限公司（下称：本公司）第四届董事会于2011年1月10日向公司全体董事发出召开公司第四届董事会二十次会议的通知，会议于2011年1月13日以通讯方式召开，应参会表决董事10人，实参加表决董事9人，董事刘学进因事请假未出席本次会议，会议由董事长于世光主持，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议事项及表决情况：

  审议通过了《关于对苏州江源精密机械有限公司提供担保的议案》，同意对全资子公司苏州江源精密机械有限公司在交通银行股份有限公司苏州分行申请5000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

  同意9票；反对0票；弃权1票

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司董事会

  二○一一年一月十三日