股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2011—001

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司六届二十六次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司六届二十六次董事会于2011年1月14日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

  1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司投资滨海新区汉沽2010-09地块的议案。

  该地块位于汉沽河西规划二经路延长线以西、规划一经路延长线以北，其四至为：东至规划二经路延长线，南至规划一经路延长线，西至规划三经路延长线、规划支路七，北至规划商业金融业用地。

  该地块土地出让面积为59837.5平方米，建筑规模8.98万平方米，土地用途为城镇住宅用地。容积率1.5，建筑密度25%，绿地率35%，建筑限高99米。该宗地的国有建设用地使用权出让年限为70年。预计总投资约5.5亿元，投资收益率不低于15%。该项目由全资子公司天房海滨建设有限公司进行开发建设。

  特此公告。天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年一月十五日