证券代码:600120 证券简称:浙江东方 编号2011-临001

  浙江东方集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东方集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月14日上午9时在公司1808会议室举行。本次会议由公司董事会召集，董事长胡承江先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共2名，代表股数253,831,486股，占总股本的50.22%，符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会所做决议合法有效。公司部分董事、监事及高管以及锦天城律师事务所杭州分所的见证律师列席了会议。

  大会审议了提交议案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决。大会以特别程序审议通过了如下议案：   

  1、关于修改《股东大会议事规则》及《董事会工作条例》的议案

  参加表决的股份数为253,831,486股，其中同意票253,831,486股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  上海市锦天城律师事务所(杭州)分所丛中丽律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。

  特此公告

  浙江东方集团股份有限公司

  2011年1月14日