2010年度业绩快报暨业绩预增公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 编号：临2011-002
健康元药业集团股份有限公司
2010年度业绩快报暨业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2010年度的财务数据为初步核算数据且未经审计，尚须最终核算，可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
| 一、2010年度主要财务数据和指标 | |||
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度（%） |
| 营业收入（万元） | 447,488.71 | 368,324.71 | 21.49% |
| 营业利润（万元） | 110,240.64 | 87,410.00 | 26.12% |
| 利润总额（万元） | 112,026.85 | 88,946.75 | 25.95% |
| 归属上市公司股东的净利润（万元） | 74,589.42 | 48,600.75 | 53.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 110,053.59 | 60,566.31 | 81.71% |
| 每股收益（元） | 0.5662 | 0.3689 | 53.48% |
| 净资产收益率（%） | 19.42% | 15.57% | 增加个3.85个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减幅度（%） | |
| 总资产（万元） | 711,624.05 | 614,597.51 | 15.79% |
| 归属上市公司股东权益（万元） | 384,166.76 | 312,134.99 | 23.08% |
| 归属上市公司股东的每股净资产（元） | 2.9160 | 2.8413 | 2.56% |
| 二、经营业绩和财务状况说明 | |||
| 2010年度较上年同期相比，公司主营收入比去年同期上升79,164.00万元，升幅为21.49%，主要系焦作健康元、海滨制药及丽珠集团营业收入相比上年同期上升所致； 2010年度实现归属上市公司股东的净利润为74,589.42万元，实现每股收益0.57元，较上年度上升53.47%，主要系焦作健康元和海滨制药的利润贡献较上年上升所致。 | |||
健康元药业集团股份有限公司
2011年1月18日
股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2011-003
健康元药业集团股份有限公司
四届董事会十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)四届董事会十四次会议于2011年1月17日下午2：00在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及总经理列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国主持，以记名投票方式审议并通过如下议案
一、审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，该议案的子议案经过逐项表决：
1、回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股。
本子议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、回购股份的价格区间
参照目前国内证券市场医药制造类上市公司平均市盈率、市净率水平，确定公司本次回购社会公众股的价格为不超过12.00元人民币/股。
公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
本子议案同意7票，反对0票，弃权0票。
3、拟回购股份的种类、数量和比例
拟回购股份的种类：公司社会公众股。
拟回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过3亿元人民币、回购股份价格不超过12.00元人民币/股的条件下，预计回购股份约2,500万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
拟回购股份占总股本的比例：以回购资金最高限额3亿元人民币及最高回购价格12.00元人民币/股计算，预计公司回购股份约2,500万股，回购股份比例分别约占本公司已发行总股本的1.8976%，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。
本子议案同意7票，反对0票，弃权0票。
4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
拟用于回购资金总额：不超过3亿元人民币。
拟用于回购资金来源：公司自有资金。
本子议案同意7票，反对0票，弃权0票。
5、回购股份的期限
回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
本子议案同意7票，反对0票，弃权0票。
6、决议的有效期限
本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起12个月内有效。
本子议案同意7票，反对0票，弃权0票。
以上子议案均需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
二、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》：
1、授权公司董事会根据回购报告书择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等
2、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本变更事宜
3、授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜
本授权自公司2011年第一次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
三、审议《关于提议召开2011年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2011年2月15日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议董事会提交的《关于回购公司部分社会公众股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》等议案。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司第四届全体独立董事，就公司本次回购部分社会公众股一事发表独立意见如下：
1、公司本次回购部分社会公众股的方案符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份的目的是为了维护公司资本市场的良好形象，公司整体业绩在医药股中高于市场平均水平，但市盈率低于行业平均水平，此次回购公司股份一方面体现公司对未来发展充满信心，同时进一步提升公司价值，实现股东利益最大化；公司回购股份将依法注销。我们认为公司本次回购股份的价格公允合理，不存在损害公司股东合法权益的情形。
3、公司本次回购股份所需资金为公司自有资金。截至2010 年第三季度末，公司合并报表货币资金为11.04亿元。公司本次回购股份资金不超过3亿元。本次回购股份不会对公司的日常经营活动产生重大影响。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二○一一年一月十八日
股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2011-004
健康元药业集团股份有限公司
关于召开2011年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司四届董事会
十四次会议决议，定于2011 年2月15 日（星期二）召开公司2011年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议股权登记日：2011年2月9日（星期二）
（三）现场会议召开时间：2011 年2月15 日（星期二）下午14：00时
（四）网络投票时间：2011年2月15 日（星期二）上午9：30—11：30，
下午13：00—15：00（股票交易时间）；
（五）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元
药业集团大厦二号会议室。
（六）会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
（七）提示公告：
股权登记日后三天内，本公司董事会将在指定报刊上再次刊登召开本次股东大会的提示公告，公告时间为2011年2月12日。
二、本次股东大会审议事项及对应的网络投票表决号
| 表决序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1.00 | 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》 | 是 |
| 1.01 | 回购股份的方式 | 是 |
| 1.02 | 回购股份的价格区间 | 是 |
| 1.03 | 拟回购股份的种类、数量和比例 | 是 |
| 1.04 | 拟用于回购的资金总额以及资金来源 | 是 |
| 1.05 | 回购股份的期限 | 是 |
| 1.06 | 决议的有效期限 | 是 |
| 2.00 | 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案 | 是 |
上述议案已经公司四届董事会第十四次会议审议通过，全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。以上议案包括列出的子议案需逐项表决，所有议案需经参加投票的所有股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。
社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程：社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件2。
三、会议出席对象
（一）、公司现任董事、监事、总经理及其他相关人员
（二）、截止股权登记日2011年2月9日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东在网络投票时间内参加网络投票，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；
（三）、公司董事会聘请的见证律师。
四、出席现场会议登记方法
（一）、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书（附件1）；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达深圳的时间为准。
（二）、登记时间：2011年2月10日至2011年2月12日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00
（三）、登记地点：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦
五、其他事项：
（一）会议联系人：俞东蕾、牟海涛
（二）、联系电话：0755-86252388 传真：0755-86252398
（三）、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二○一一年一月十八日
附件1：
健康元药业集团股份有限公司
2011年第一次临时股东大会授权委托书
| 委托人 (签名或盖章) | 身份证号码 （或营业执照号） | ||||
| 持有股数 | 股东号码 | ||||
| 受托人 | 受托人 身份证号码 | ||||
| 委托时间 | 股东联系方式 | ||||
| 授权事项： | |||||
| 表决内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案1.00 | 审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》 | ||||
| 议案1.01 | 回购股份的方式 | ||||
| 议案1.02 | 回购股份的价格区间 | ||||
| 议案1.03 | 拟回购股份的种类、数量和比例 | ||||
| 议案1.04 | 拟用于回购的资金总额及资金来源 | ||||
| 议案1.05 | 回购股份的期限 | ||||
| 议案1.06 | 决议的有效期限 | ||||
| 议案2.00 | 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》 | ||||
注：授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投赞成、反对或弃权的指示，如果授权人不作具体指示，应注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。
授权委托书复印、剪报均有效。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2011年2月15日
总提案数：7个
一、投票流程
1、投票代码：
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738380 | 健康投票 | 7 | A股股东 |
2、表决方法：
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00-2.00号 | 本次股东大会的所有7项提案 | 738380 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》 | 738380 | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.01 | 回购股份的方式 | 738380 | 1.01 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.02 | 回购股份的价格区间 | 738380 | 1.02 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.03 | 拟回购股份的种类、数量和比例 | 738380 | 1.03 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.04 | 拟用于回购的资金总额以及资金来源 | 738380 | 1.04 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.05 | 回购股份的期限 | 738380 | 1.05 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.06 | 决议的有效期限 | 738380 | 1.06 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.00 | 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案 | 738380 | 2.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
（3）分组表决方法：
提案存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.01-1.06 | 第1大项议案：审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》 | 738380 | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
3、在“申报股数”项填写表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日2011年2月9日A股收市后，持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00”元，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738380 | 买入 | 99.00 | 1股 |
2、如本公司投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.01号提案审议《回购股份的方式》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738380 | 买入 | 1.01 | 1股 |
3、如本公司投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.01号提案审议《回购股份的方式》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738380 | 买入 | 1.01 | 2股 |
4、如本公司投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.01号提案审议《回购股份的方式》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738380 | 买入 | 1.01 | 3股 |
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2011-005
健康元药业集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》的相关规定，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）拟定了回购部分社会公众股份的预案，具体内容如下：
一、回购股份的目的
近几年来，通过不断改革创新，公司的经营能力稳步提升，盈利水平迅速增长，而近时期公司的股价在证券市场却持续下跌，价格表现与公司的内在价值极不相符，公司的投资价值被严重低估。这不但有损公司在资本市场的良好形象，而且对全体股东的利益也造成一定损害。因此，公司拟回购部分股份，以增强公众投资者对公司的信心，并进一步提升公司价值，实现股东利益最大化。
二、回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
参照目前国内证券市场医药制造类上市公司平均市盈率、市净率水平，确定公司本次回购社会公众股的价格为不超过12.00元人民币/股。
公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
拟回购股份的种类：公司社会公众股份。
拟回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过3亿元人民币、回购股份价格不超过12.00元人民币/股的条件下，预计回购股份不超过2,500万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
拟回购股份占总股本的比例：以回购资金最高限额3亿元人民币及最高回购价格12.00元人民币/股计算，预计公司回购股份不超过2,500万股，回购股份比例分别约占本公司已发行总股本的1.8976%，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。
五、拟用于回购的资金总额及资金来源
拟用于回购资金总额：不超过3亿元人民币。
拟用于回购资金来源：公司自有资金。
六、回购股份的期限
回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
七、预计回购后公司股权的变动情况
如以预计回购数量2,500万股计算，回购完成后公司股本结构变化情况如下：
| 项目 | 回购前 | 最大回购股份数量 | 回购后 | ||
| 股份数量 | 比例 | 股份数量 | 比例 | ||
| 有限售条件流通股份 | - | - | - | - | - |
| 无限售条件流通股份 | 1,317,448,800 | 100.00% | -25,000,000 | 1,292,448,800 | 100.00% |
| 股份总数 | 1,317,448,800 | 100.00% | -25,000,000 | 1,292,448,800 | 100.00% |
八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
公司经过多年的持续健康发展，主营业务盈利能力不断提高，市场竞争力不断提高和抗风险能不断得到加强。
截至2010年第三季度，公司总资产为69.98亿元，归属上市公司股东所有者权益为36.88亿元，归属上市公司股东净利润为5.70亿元，公司经营活动产生的净现金流为8.11亿元，公司货币资金余额11.04亿。
预计此次回购资金将不超过3亿元，按2010年第三季度数据测算，假设此次回购资金全部用完，则约占公司总资产的4.29%、约占公司归属上市公司股东权益的8.13%、约占货币资金的27.17%、约占流动资产的8.76%。因此，董事会认为本次回购资金的使用将不会影响公司经营活动的现金需求，并将暂时闲置的资金使用发挥最大的效用。公司回购完成后公司的现金流仍可以满足正常的生产经营活动。
在遵循回购资金限定的前提下，公司此次预计回购股份约2,500万股，根据2010年前三季度业绩测算，如本次回购完成后每股收益提高约1.93%，净资产收益率提高约1.37个百分点，并依然能保持良好的流动性和偿债能力，对公司债权人利益不会造成损害。
本次回购股份比例为不超过公司目前总股本的1.8976%，因此，回购后不会改变公司的上市的地位。
通过本次回购，有利于保护投资者特别是社会公众股东的利益，增强投资者投资信心，树立公司负责任的形象，为公司持续发展创造良好的条件。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购决议前六个月是否存在买卖本公司股份行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
本公司董事、监事及高级管理人员在董事会作出回购决议前六个月存在买卖本公司股份的行为，具体如下：
| 序号 | 董、监、高姓名 | 职务 | 证券代码 | 证券类别 | 交易时间 | 变动类型 | 变动股数(单位：股) |
| 1 | 曹平伟 | 董事、副总经理、财务负责人 | 600380 | 无限售流通股 | 2010/12/13~ 2010/12/21 | 买入 | 62,400 |
| 2 | 邱庆丰 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 600380 | 无限售流通股 | 2010/09/17 | 买入 | 25,000 |
| 3 | 彭金花 | 监事 | 600380 | 无限售流通股 | 2010/12/17 | 买入 | 7,000 |
| 4 | 苏庆文 | 总经理 | 600380 | 无限售流通股 | 2010/09/14 | 买入 | 24,000 |
| 5 | 钟山 | 副总经理 | 600380 | 无限售流通股 | 2010/11/12 | 买入 | 25,500 |
本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二○一一年一月十八日