第六届董事会第七次会议（传真方式）决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2011－01 号
安阳钢铁股份有限公司
第六届董事会第七次会议（传真方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年1月17 日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决（传真）方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司2011年度生产经营计划》议案。
公司2011年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为725万吨、700万吨、670万吨。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《公司2011年度财务计划》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《公司2011年度固定资产投资计划》议案。
根据公司整体规划，2011年公司计划固定资产投资435,303.15万元。
新开工项目5个，计划投资额25,588万元。主要包括：3#烧结机余热发电工程，计划投资12,713万元；范220KV变电站工程，计划投资额1,000万元；铁前配套综合管网项目，计划投资5,128万元，铁前配套检化验设施，计划投资1,747万元等。
结转项目8个，计划投资408,235.15万元，主要包括：冷轧薄板工程，计划投资100,000万元；3＃高炉及淘汰落后产能升级改造配套项目，计划投资286,275.64万元 ；2＃、3＃烧结机烟气脱硫工程，计划投资12,471万元等。
该议案需提交股东大会通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《公司2010年度财产清查报告》议案。
（1）2010年年终清财过程中，对时间在三年以上，金额在5000.00元以下小金额的购销业务结算尾款进行了清查，其中：预收、应付款项81户，贷方余额66,904.77元，转作营业外收入。预付、应收款项1户，借方余额1,200元，转作营业外支出。
（2）公司在2010年12月对固定资产使用状况进行了清查，根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值123,429,731.56元，净值24,976,383.96元。其中设备409（台/套），原值80,997,983.75元，净值7,676,032.36元；建筑面积29,405.07平方米，管线长度3,050米。建筑物原值42,431,747.81元，净值17,300,351.60元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《公司2000m3级高炉售后回租融资租赁》议案。
公司拟将2000m3级高炉一座以售后回租方式向中国外贸金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为50,000万元，融资期限为5年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2011年 1 月 17 日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2011－02号
安阳钢铁股份有限公司
第六届监事会第七次会议（传真方式）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2011 年1月17日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审核了《公司2011年度生产经营计划》、《公司2011年度财务计划》、《公司2011年度固定资产投资计划》、《公司2010年度财产清查报告》、《公司2000m3级高炉售后回租融资租赁》五项议案。
监事会认为：
1、《公司2011年度生产经营计划》，认真分析了当前钢铁市场形势，根据实际情况为公司的进一步发展明确了目标。
2、《公司2011年度财务计划》，结合公司2010年财务状况和对2010年钢铁市场形势的分析，提出的2011年财务计划切实可行。
3、《公司2011年度固定资产投资计划》，符合公司整体规划，能有效提升公司整体产能，进一步增强公司实力。
4、《公司2010年度财产清查报告》，按照《企业会计准则》的规定进行清财，符合公司实际，无违规违纪现象。
5、《公司2000m3级高炉售后回租融资租赁》为公司及时补充资金缺口，使公司充分发挥资金的效用，有效避免了资金不足对生产的制约。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2011年 1 月 17 日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2011-03号
安阳钢铁股份有限公司售后回租融资租赁公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将2000 m3级高炉一座以售后回租方式，出售给中国外贸金融租赁有限公司，与该公司进行售后回租融资租赁交易，融资金额为人民币50,000 万元。
●中国外贸金融租赁有限公司与本公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经本公司第六届董事会第七次会议审议通过。
一、交易概述
公司于 2011年 1月 17日与中国外贸金融租赁有限公司（以下简
称“外贸公司”）签订了《融资租赁合同》，以本公司2000 m3级高炉一座，与其进行售后回租融资租赁交易，融资金额为人民币50,000 万元。上述融资租赁事项已经本公司第六届董事会第七次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
二、交易对方情况介绍
交易对方：中国外贸金融租赁有限公司
法定地址：北京市海淀区三里河路1号院北京市西苑饭店11号楼
法定代表人：丁建平
注册资本：人民币150,766.26万元
经营范围：融资租赁业务等
中国外贸金融租赁有限公司与本公司及公司控股股东无关联关系。
中国外贸金融租赁有限公司最近五年来未受过行政处罚或刑事处罚。
三、交易合同的主要内容
1、租赁物：2000 m3级高炉一座 （详见清单）。
2200m3级高炉资产清单
单位：元
| 序号 | 资产明细 | 资产原值 | 累计计提折旧 | 资产净值 |
| 1 | 建构筑物小计 | 253,042,499.00 | 73,382,324.71 | 179,660,174.29 |
| 原燃料供应系统建构筑物 | 36,140,515.00 | 10,480,749.35 | 25,659,765.65 | |
| 高炉系统建构筑物 | 79,822,082.00 | 23,148,403.78 | 56,673,678.22 | |
| 热风炉系统建构筑物 | 30,089,050.00 | 8,725,824.50 | 21,363,225.50 | |
| 煤气清洗系统 | 2,236,370.00 | 648,547.30 | 1,587,822.70 | |
| 高炉煤气余压发电TRT系统建构筑物 | 4,024,585.00 | 1,167,129.65 | 2,857,455.35 | |
| 高炉渣处理系统 | 24,288,169.00 | 7,043,569.01 | 17,244,599.99 | |
| 煤粉制备及喷吹系统厂房及构筑物 | 16,459,314.00 | 4,773,201.06 | 11,686,112.94 | |
| 鼓风机站 | 13,499,804.00 | 3,914,943.16 | 9,584,860.84 | |
| 给排水设施构建筑物 | 8,502,148.00 | 2,465,622.92 | 6,036,525.08 | |
| 铁水罐修理库、碾泥机室 | 37,980,462.00 | 11,014,333.98 | 26,966,128.02 | |
| 2 | 机器设备小计 | 620,517,501.00 | 179,950,075.29 | 440,567,425.71 |
| 原燃料供应系统（槽上槽下） | 38,288,311.00 | 11,103,610.19 | 27,184,700.81 | |
| 高炉系统 | 155,221,432.00 | 45,014,215.28 | 110,207,216.72 | |
| 热风炉系统 | 91,546,826.00 | 26,548,579.54 | 64,998,246.46 | |
| 粗煤气除尘系统 | 36,713,628.00 | 10,646,952.12 | 26,066,675.88 | |
| 高炉煤气余压发电TRT | 17,744,401.00 | 5,145,876.29 | 12,598,524.71 | |
| 高炉渣处理系统 | 28,383,238.00 | 8,231,139.02 | 20,152,098.98 | |
| 煤粉制备及喷吹系统 | 30,381,095.00 | 8,810,517.55 | 21,570,577.45 | |
| 鼓风机设备 | 179,780,700.00 | 52,136,403.00 | 127,644,297.00 | |
| 铁水罐修理库 | 12,565,437.00 | 3,643,976.73 | 8,921,460.27 | |
| 轻柴油库设备 | 13,352,681.00 | 3,872,277.49 | 9,480,403.51 | |
| 厂区管网 | 16,539,752.00 | 4,796,528.08 | 11,743,223.92 | |
| 合 计 | 873,560,000.00 | 253,332,400.00 | 620,227,600.00 |
2、融资金额： 人民币50,000万元。
３、租赁方式：售后回租方式，即本公司将上述高炉出售给中国外贸金融租赁有限公司，同时与该公司就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内公司按照租赁合同的约定向其分期支付租金。
4、租赁期限：自起租日起算，共60个月。起租日为中国外贸金融租赁有限公司按照合同约定向公司支付购买租赁物货款（租赁成本）之日起。
５、租金及支付方式：公司自起租日起第三个月对应日开始支付租金，每三个月支付一次，共分20期支付。租金以放款本金和租赁利率为基础计算。年租赁利率为5.598％（参照同期中国人民银行5年期贷款基准利率下浮10％），概算租金总额为人民币57670.4万元。租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，出租人将对租赁利率作出同方向、同幅度的调整。利率调整日之前各期租金以及利率调整日当期租金金额不变，从下一期租金开始，每期租金均按调整后的数额计收。
６、担保方式：公司于租赁合同签署后5个工作日内向中国外贸金融租赁有限公司支付保证金人民币2000万元整作为履约保证。在公司付清全部租金后，中国外贸金融租赁有限公司全额返还租赁保证金。在租赁期间，租赁保证金不计利息，公司可以将保证金冲抵最后一期的部分租金，多退少补。
7、 租赁手续费：公司于合同签定后一次性向中国外贸金融租赁有限公司支付人民币2000万元作为本租赁项目的手续费。
8、租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中国外贸金融租赁有限公司所有；自租赁期届满，公司以象征性价格人民币１元留购租赁设备。
9、租赁物的保险：自起租日起的整个租赁期间内，由公司办理租赁物的保险，保险费用由公司承担。
10、合同生效条件：合同签订之日起生效。
本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。通过融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于盘活固定资产、解决公司中长期资金需求、调节负债结构、优化财务指标，缓解资金压力。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
四、备查文件
1、本公司第六届董事会第七次会议决议。
2、《融资租赁合同》
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2011年1月17日