证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2011-001号

  南京新港高科技股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2011年1月14日下午15:00在公司四楼会议室召开。会议通知于2011年1月7日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事6名，实到6名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、关于选举葛扬先生为公司董事会专业委员会委员的议案；

  选举葛扬先生为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期同其他委员。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、关于转让公司所持南京瀚宇彩欣科技有限责任公司全部股权的议案；

  为切实贯彻公司既定的发展战略，逐步退出不具备比较优势、缺乏市场化退出机制的股权投资项目，优化资源配置，同意公司将所持南京瀚宇彩欣科技有限责任公司（以下简称“瀚宇彩欣”）12.5%的股权以其2010年6月30日的净资产评估值按1:1的比例作价转让给光博资源有限公司，转让价折合为美元800万元整。转让完成后，公司将不再持有瀚宇彩欣的股权。

  瀚宇彩欣成立于2001年12月，目前注册资本6400万美元。其中，公司以现金出资500万美元（约合4,138.47万元人民币），并经两次利润转股后，持有其12.5%的股权，为其第二大股东。其他两方股东分别为：光博资源有限公司（台资企业）持有其79.375%的股权，为其第一大股东；熊猫电子集团持有其8.125%的股权，为其第三大股东。法定代表人：焦佑麒。注册地址：南京经济技术开发区恒飞路18号。经营范围：研发、生产TFT-LCD模组、TFT-LCD显示器、TFT-LCD电视、背光板等相关应用产品及其零组件，销售自产产品，并提供上述产品及其零组件之维修等相关服务。2009年度，瀚宇彩欣主营业务收入为168,702,580.46元、净利润为-105,908,570.61元。目前，公司没有为瀚宇彩欣提供担保，没有委托其理财，也没有资金被其占用的情况。

  自公司投资瀚宇彩欣后，由于其所从事的液晶显示行业竞争激烈，产品升级速度快，对资金需求量巨大，不仅不能进行正常现金分红，而且赢利水平波动性过大，加之公司持股比例较低，对其缺乏足够的经营话语权，该投资项目已经不符合公司发展战略的要求。

  根据江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司评估（立信永华评报字[2010]第163-1号），截止到2010年6月30日，瀚宇彩欣净资产评估值为人民币42,026.35万元，我公司持有的12.5%股权所对应的价值为人民币5,253.30万元。

  光博资源有限公司与本公司及本公司的关联方不存在关联关系。

  此项交易对公司本期和未来财务状况及经营成果不构成重大影响。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  南京新港高科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年一月十八日