证券简称：汇通能源 证券代码：600605 公告编号：临2011-02

  上海汇通能源股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2011年1月14日以通讯方式通知，于2011年1月17日以通讯方式召开。应到董事7名，实到7名。会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

  1、同意公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请授信人民币壹仟伍佰万元（人民币15,000,000.00元）。抵押物为：公司子公司名下的位于上海市青安路288号和武夷路491弄22号的房产。同时公司董事长郑树昌先生为该项授信提供个人担保。授信期限为一年。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  2、同意公司向招商银行股份有限公司上海静安寺支行申请授信人民币叁仟肆佰万元（人民币34,000,000.00元）。抵押物为：公司名下的位于上海市南京西路1576号第四层、五层、802室、1702室及第18层的房产。公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司为该笔授信提供担保。授信期限为二年。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海汇通能源股份有限公司董事会

  二〇一一年一月十七日