证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2011–002

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2011年1月15日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面及传真方式于2011年1月12日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了《关于与中国银行股份有限公司南宁市城北支行签订综合授信协议的议案》。

  经研究，公司同意与中国银行股份有限公司南宁市城北支行签订综合授信协议，授信额度为陆仟叁佰万元。其中壹仟叁佰万元（或等值外汇）用于贸易融资，包括包装物进口等的授信开证、进口押汇等贸易融资业务，伍仟万元用于短期流动资金借款，包括生产原材料采购、物流周转等生产经营用途。该笔综合授信由股东黄嘉棣、张咸文提供连带责任保证担保，使用期限为自协议生效之日起至2011年8月27日止。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  公司目前账面资金充足，签订本次综合授信协议主要是基于公司未来发展可能存在大规模资金需求的考虑。在得到相关商业银行授信后，公司在未来业务发展、需要向商业银行借款融资时可简化审批手续，有利于快速获得银行融资。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年一月十八日