证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2011-03

青海华鼎实业股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

青海华鼎实业股份有限公司于2010年12月29日通过上海证券交易所网站、《证券时报》、《上海证券报》向公司全体股东发出召开公司2011年第一次临时股东大会会议的通知，会议于2011年1月16日在广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室召开，会议采取现场投票的表决方式，出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计2名，代表股份78398077股，占公司股份总数23685万股的33.1%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议，会议由董事长于世光主持。

二、提案审议情况

审议通过了《关于青海华鼎齿轮箱有限责任公司迁建的议案》

表决结果：

表决股份总数（股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
78398077	78398077	100%	0	0	0	0

三、律师见证情况

广东信扬律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2011年第一次临时股东大会决议

2、广东信扬律师事务所出具的《法律意见书》

3.议案内容及法律意见书详细内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2011年1 月16日