股票代码：600270股票简称：外运发展编号：临2011-002号

  中外运空运发展股份有限公司

  第四届监事会第十次

  会议决议公告

  中外运空运发展股份有限公司第四届监事会第十次会议于2011年1月14日采用通讯方式召开，监事会2011年1月10日以书面形式向全体监事发出了会议通知。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。截至2011年1月14日，收到有效表决票3票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议就原定议程进行，审议通过了《关于变更部分募集资金使用项目的议案》。监事会认为：公司此次变更部分募集资金使用项目的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所及本公司的相关规定。本次募集资金变更有利于公司募集资金的合理利用，提高公司募集资金的使用效益，符合公司目前的实际情况，符合全体股东的利益。

  特此公告。

  中外运空运发展股份有限公司

  监事会

  二○一一年一月十八日