证券代码：002521 公司简称：齐峰股份 公告编号：2011-002

  山东齐峰特种纸业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年1月17日在山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室召开。出席会议的股东和股东代表共21名，代表股份10311.51万股，占公司有表决权股份总额的70.03%，符合《中华人民共和国公司法》及国家其他法律、法规规定。会议对下列事项进行了审议，并以记名投票表决方式进行了表决，结果如下：

  （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  1.1 选举李学峰先生为公司第二届董事会非独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  1.2选举张仁福先生为公司第二届董事会非独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  1.3选举李安东先生为公司第二届董事会非独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  1.4选举朱洪升先生为公司第二届董事会非独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  1.5选举李炳全先生为公司第二届董事会非独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  1.6选举张祥增先生为公司第二届董事会非独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  1.7选举侯本领先生为公司第二届董事会独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  1.8选举路清先生为公司第二届董事会独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  1.9选举房立棠先生为公司第二届董事会独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  （二）会议审议通过了《关于选举山东齐峰特种纸业股份有限公司监事的议案》。

  2.1选举穆守敬先生为公司第二届监事会非职工代表监事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  2.2选举高冲平先生为公司第二届监事会非职工代表监事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  2.3选举杜力先生为公司第二届监事会非职工代表监事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （三）会议以10311.51万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于制定<山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

  特此公告。

  山东齐峰特种纸业股份有限公司

  2011年1月17日