证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2011-002

  转债代码：110007 转债简称：博汇转债

  山东博汇纸业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年1月16日在公司二楼第三会议室现场召开，会议由公司董事会召集,公司董事长杨振兴先生主持本次会议。出席会议的有表决权的公司股东或者代理人共3人，代表股份174,635,582股，占公司总股本50,457.76万股的34.61%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于终止在公司本部建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案》

  表决结果：同意174,635,582股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过《关于同意公司全资子公司——江苏博汇纸业有限公司建设75万吨/年高档包装纸板工程项目的议案》

  表决结果：同意174,635,582股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>的议案》

  表决结果：同意4,237,852股（关联股东山东博汇集团有限公司回避表决），占出席会议非关联股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用蒸汽合同>的议案》

  表决结果：同意4,237,852股（关联股东山东博汇集团有限公司回避表决），占出席会议非关联股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2011年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2011年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）山东博汇纸业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

  （二）北京市君致律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  2011年1月16日