证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2011—04

  广东德豪润达电气股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东德豪润达电气股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2011年1月10日以电子邮件及传真的形式发出，2011年1月15日以现场表决与通讯表决相结合的方式在芜湖德豪润达光电科技有限公司办公楼三楼会议室举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及部分高管列席了会议。经全体董事推举会议由王冬雷董事主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

  选举王冬雷先生为公司第四届董事会董事长，胡长顺先生为公司第四届董事会副董事长。

  二、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

  同意增设董事会战略委员会。

  选举王冬雷先生，陈剑瑢女士、李占英先生（独立董事）为第四届董事会战略委员会委员。由王冬雷先生担任主任委员（召集人）。

  选举贺伟女士（独立董事），李占英先生（独立董事），李华亭先生为第四届董事会审计委员会委员。由贺伟女士担任主任委员（召集人）。

  选举李占英先生（独立董事）、贺伟女士（独立董事）、王冬雷先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。由李占英先生担任主任委员（召集人）。

  各专门委员会委员的任期与本届董事会任期相同。

  三、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任姜运政先生为公司总经理，任期三年。姜运政先生简历附后。

  四、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

  同意聘任陈剑瑢女士、张刚先生、熊杰先生任公司副总经理，任期三年；同意聘任张仲明先生任公司副总经理，任期根据公司与张仲民先生的协商结果暂定为一年；同意聘任张刚先生兼任公司财务总监，任期三年。陈剑瑢女士、张刚先生、熊杰先生、张仲明先生简历附后。

  五、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

  公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见：公司董事会聘任高级管理人员的提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅拟任高级管理人员姜运政先生、陈剑瑢女士、张刚先生、熊杰先生、张仲民先生的履历等材料，未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。同意聘任姜运政先生、陈剑瑢女士、张刚先生、熊杰先生、张仲民先生为公司高级管理人员。

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

  二〇一一年一月十七日

  附：公司高级管理人员简历

  1、姜运政

  男，1963年出生，中国籍，无境外居留权。管理学博士，教授。历任大连理工大学校长办公室主任，大连市棒棰岛啤酒集团副总经理，大连市引进国外智力办公室主任，大连市科技局副局长，大连职业技术学院院长。现任本公司总经理。

  姜运政先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、陈剑瑢

  女，1968年出生，中国香港居民。硕士研究生学历。历任USA Electronics HK Limited营业工程师，Raymond’s Industry设计工程师，National Science and Engineering Research Council of Canada助理研究员，Kambrook(HK) Ltd.技术主任、项目工程师，Malaysia Electrical Corporation(H.K.) Ltd.工程部经理、市场及工程部经理。现任本公司董事、副总经理，中山德豪润达电器有限公司董事长，德豪润达国际（香港）有限公司董事。

  陈剑瑢女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、张刚

  男，1970年出生，中国籍，无境外居留权。本科学历，注册会计师、会计师、工程师。历任黑龙江省黑河市计划委员会重点项目办公室科员，黑龙江省黑河市热电厂工程师，广东德豪润达电气股份有限公司财务经理、财务部总监。现任本公司副总经理、财务总监。

  张刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、熊杰

  男,1966年出生,中国籍, 无境外居留权。研究生学历。历任江苏省地方工业供销公司业务员，江苏省石油总公司经营工作处科长，广东美的制冷集团人力资源总监、营运总监，广州华凌集团营运总监，重庆美的通用制冷设备有限公司总经理助理兼管理部部长，本公司总裁助理兼营运管理部总监。现任本公司副总经理兼营运管理部总监。

  熊杰先生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、张仲民

  男，1950年出生,美国籍。美国新墨西哥大学工程硕士。1981年至2010年任职于英特尔公司（Intel Corporation），历任资深工程师、工程师主管、部门主管、项目主管、英特尔亚州区厂务工程项目总管经理，前英特尔半导体（大连）有限公司行政执行与培训业务总监，2010年10月从英特尔公司退休。现任本公司副总经理。

  张仲民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2011—05

  广东德豪润达电气股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东德豪润达电气股份有限公司第四届监事会第一次会议于2011年1月10日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2011年1月15日在芜湖德豪润达公司办公楼三楼会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监事推举职工代表监事杨宏先生主持会议，会议通过如下决议：

  会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于选举监事会召集人的议案》。

  选举杨宏先生任公司监事会召集人。

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司监事会

  二○一一年一月十七日