股票代码：600699 股票简称：*ST得亨 编号：临2011-07

辽源得亨股份有限公司

2011年第一次临时股东大会通知修改事项

辽源得亨股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知已于2011年1月10日发出，并刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

现就“二、会议审议议案”之议案十分成两个议项，修改如下：

议案一	《关于辽源得亨股份有限公司符合重大资产重组及非公开发行股票有关条件的议案》
议案二（逐项审议）	《关于辽源得亨股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》
议案二之议项1	1、本次发行股份购买资产的交易方式、交易标的和交易对方
议案二之议项2	2、发行股票的种类和面值
议案二之议项3	3、发行方式
议案二之议项4	4、发行对象及认购方式
议案二之议项5	5、本次发行股份购买资产的交易标的的定价
议案二之议项6	6、发行价格
议案二之议项7	7、发行数量
议案二之议项8	8、发行股份的锁定期安排
议案二之议项9	9、上市地点
议案二之议项10	10、关于拟购买资产自评估基准日至交割审计日期间损益的归属
议案二之议项11	11、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
议案二之议项12	12、本次发行决议有效期
议案二之议项13	13、本次发行股份购买资产构成关联交易
议案三	《关于签署<辽源得亨股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
议案四	《关于辽源得亨股份有限公司重大资产重组相关审计报告、备考财务报告、盈利预测报告和资产评估报告的议案》
议案五	《关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案》
议案六	《关于同意均胜集团及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
议案七	《关于授权董事会办理辽源得亨股份有限公司本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
议案八	《关于授权董事会办理以前年度未变更工商登记事项的议案》
议案九	《关于修改公司章程的议案》
议案十	《关于辽源得亨股份有限公司新增两名董事的议案》
议案十之议项1	1、范金洪先生
议案十之议项2	2、叶树平先生

特此公告！

辽源得亨股份有限公司董事会

2011年 1月 18 日

股票代码：600699 股票简称：*ST得亨 编号：临2011-08

辽源得亨股份有限公司

关于召开2011年第一次临时

股东大会的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽源得亨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年1 月 10 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《辽源得亨股份有限公司2011 年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于公司召开2011 年第一次临时股东大会的第二次提示性公告如下：

一、 召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第六届董事会

2、会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2011 年 1 月25 日下午13：30，现场会议会期半天。

（2） 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2011 年1月25 日 9:30～11:30 和 13:00～15:00

3、现场会议召开地点：吉林省辽源市龙山北路6号辽源宾馆会议室。

4、股权登记日：2011 年 1 月18 日。

5、会议出席及列席对象：

（1）2011 年 1 月18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必为公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

6、会议表决方式：

采用会议现场投票或网络投票相结合的表决方式。

7、投票股则：

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票的一种表决方式，不能重复投票。

股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

8、 股东参与网络投票的操作流程：

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011 年1 月25 日 9:30～11:30 和13:00～15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

⑴ 投票程序：投票代码为：738699；投票简称为：得亨投票；买卖方向为买入股票，申报价格99.00 元代表全部议案，1.00 元代表议案一，以此类推。“申报股数”项填写表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

⑵投票举例

一次性表决：股权登记日持有“辽源得亨”股份的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报买入“738699”，申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1 股”，

应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738699	买入	99.00 元	1 股

如分项表决，则按投票程序依此表决。

二、 会议审议事项

会议需要审议的事项为公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案等十个相关议案共23 个表决项。（详见2011 年1 月18 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司2011-07号公告）。

三、 会议登记事项

1、现场登记时间：2011 年01 月24 日，上午9：00 至下午14：00。

2、现场登记地点：辽源得亨股份有限公司三楼董事会办公室

四、 其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0437-3520181（辽源）；0574-87907001（宁波）

2、本次临时股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议股东的交通、食宿费用自理；

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告！

辽源得亨股份有限公司董事会

2010 年 01 月 18 日