股票代码：600258 股票简称：首旅股份 编号：临2011-002

  北京首都旅游股份有限公司

  2011年度第一次临时股东大会

  决议公告

  特别提示：

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1. 会议召开时间：2011年1月18日上午10：00

  2. 会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

  3. 会议方式：现场投票

  4. 召集人：公司董事会

  5. 主持人：公司董事长杨建民先生。

  6. 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）2人，代表股份139,412,517股，占总股本的60.25%。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。公司董事长杨建民先生主持本次会议，公司董事、监事和高级管理人员及公司的常年法律顾问北京市中伦文德律师事务所蔡莹律师出席了会议。

  三、提案的审议和表决情况

  会议采用现场记名投票，以累积投票方式表决通过了《关于变更公司一独立名董事的提案》；

  赞成139,412,517股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  此提案表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。

  张保军先生（简历见附件1）任公司第四届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。

  四、律师见证情况

  北京市中伦文德律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，表决结果真实、合法、有效。

  《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。

  特此公告。

  附件1：张保军先生简历：

  32岁，中共党员，经济法学硕士。2004年6月至2006年10月曾任北京恒德律师事务所律师，2006年10月至今任北京康达律师事务所合伙人、律师。

  北京首都旅游股份有限公司

  2011年1月19日

  股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临2011-003

  北京首都旅游股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  一、重要提示：

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、董事会召开

  北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于2011年1月18日（星期二）上午11：00在北京市民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于1月7日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司董事长杨建民先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司3名监事及3名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案：

  1、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于选举公司副董事长的提案》；

  因公司原副董事长沈叙强先生工作发生变动，向公司提出辞去副董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》和《北京首都旅游股份有限公司章程》的有关规定，公司董事一致推选左祥先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致（左祥先生简历见附件1）。

  2、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于变更公司董事会战略、审计、薪酬与考核三个委员会中一名董事的提案》；

  因公司董事会成员变更,故需调整董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的组成成员,变更后的各委员会组成成员如下：

  董事会战略委员会成员：杨建民董事、左祥董事、张保军独立董事。

  董事会审计委员会成员：侯卫军董事、周重揆独立董事（会计专业人士）、张保军独立董事。

  董事会薪酬与考核委员会成员左祥董事、周重揆独立董事、张保军独立董事。

  3、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于变更公司董事会薪酬与考核委员会召集人的提案》。

  公司董事会薪酬与考核委员会因原召集人变动,经薪酬与考核委员会推选，董事会同意张保军独立董事为董事会薪酬与考核委员会召集人。

  特此公告。

  北京首都旅游股份有限公司董事会

  2011年1月19日

  附件1： 左祥先生简历

  左祥：47岁，中共党员，工商管理硕士学位。1981年至1999年曾任民族饭店团委副书记、客房部副经理、销售部经理、总经理助理、副总经理。2000年至2007年曾任燕翔饭店总经理兼党委副书记、华都饭店总经理兼党委书记、新世纪饭店驻店经理、京伦饭店董事总经理兼党委书记。2007至2010年5月曾任首旅酒店集团董事、总经理兼党委副书记。现任北京首都旅游股份有限公司董事、总经理兼党委书记。